Liên kết lừa đảo

(ANTĐ) - Khoảng 10h ngày 24-10-2006, CAP Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Bích Đào đang nhận của anh Mai Văn Loan (SN 1980), trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 3,5 triệu đồng và trả cho anh Loan một bộ hồ sơ, một hộ chiếu tại đầu ngõ 52 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng.

Từ mắt xích trên, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của hai bị can có sự cấu kết chặt chẽ với nhau trong việc lừa đảo người đi XKLĐ với quy mô lớn tại Hàn Quốc.

Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1949) và Hồ Thị Bích Đào (SN 1966), cùng trú tại khu tập thể Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Mặc dù không có chức năng liên quan đến XKLĐ nhưng biết nhiều người có nhu cầu này nên Hải đã tự lập ra đường dây tuyển người đi XKLĐ để thu tiền và hồ sơ.

Trước đó, Hải gặp ai cũng tự giới thiệu về khả năng của mình trong lĩnh vực này với những lời quảng cáo hấp dẫn như: Nhanh nhất, đơn giản nhất và chi phí thấp nhất.

Hai bị can Hải và Đào

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hải đã thu được 31 bộ hồ sơ với tổng số tiền là 368 triệu đồng, 7.700 USD tiền đặt cọc của người lao động. Sau đó, Hải gặp và nhờ Đào lo chạy cho lao động của Hải đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Hải thỏa thuận, mỗi trường hợp trót lọt sẽ cho Đào hưởng 200 USD. Tiếp đó, Hải giao toàn bộ hồ sơ cho Đào cùng số tiền “bồi dưỡng” 11.500 USD.

Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ về hành vi lừa đảo của Hải và Đào, Hải còn thu tiếp 4 bộ hồ sơ của người lao động ở Hà Tĩnh để chuyển sang hình thức du học tại Hàn Quốc với số tiền trọn gói là 11.500 USD/người.

Tổng số tiền Hải đã thu của 4 người là 242 triệu đồng và 15.300 USD. Số tiền này Hải đã giao cho Đào nhiều lần bằng 16.000 USD. Ngoài số tiền Đào nhận của Hải, Đào còn thu riêng của 4 lao động trên 87 triệu đồng và 7.200 USD.

Như vậy, với thủ đoạn rất đơn giản nhưng hiệu quả, hơn 30 bị hại đã sa vào bẫy của hai kẻ lừa đảo. Tổng số tiền hai bị can này chiếm đoạt là rất lớn: Hải chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng, Đào 342 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hải đã bồi thường được 51 triệu đồng, còn Đào khắc phục toàn bộ hậu quả, vì vậy cơ quan điều tra đã thay đổi biện pháp tạm giam, đang tại ngoại tại nơi cư trú.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn thành bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Hải và Hồ Thị Bích Đào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 4 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Hải giữ vai trò đầu vụ, khởi xướng và gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, trách nhiệm hình sự của Hải cũng sẽ cao hơn sơ với Đào.

Còn Đào là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ việc lừa đảo của Hải và bản thân Đào cũng trực tiếp thu tiền của các bị hại. Tuy nhiên, số tiền đã chiếm đoạt, Đào đã tự nguyện khắc phục toàn bộ. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ với Đào khi vụ án được đưa ra xét xử.

H.Phương