Lật tẩy đường dây lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn

0 Thúy Minh
ANTD.VN - Đấu tranh với Lê Anh Tú (27 tuổi, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương), CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã lật tẩy đường dây chuyên thành lập Công ty để buôn hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT).

ảnh 1Các đối tượng chính trong vụ án

Manh mối vụ án bắt nguồn từ đơn đề nghị phối hợp xác minh của Chi cục Thuế quận Hoàng Mai, Hà Nội, đối với Công ty CP Xây dựng thương mại Sơn Giang (địa chỉ ngách 46/60, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Trong quá trình xác minh, kiểm tra thuế doanh nghiệp này, cơ quan thuế phát hiện Công ty Sơn Giang có hóa đơn mua hàng của Công ty Đức Phát (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) với số tiền trên 2 tỷ đồng...

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ tình tiết bất ngờ: Lê Anh Tú (27 tuổi, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương), Giám đốc Công ty Đức Phát, đang… thi hành án tại Trại giam Hoàng Tiến về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã vào trại, lấy lời khai. 

Quá đấu tranh, Tú khai nhận, khoảng cuối năm 2014, anh ta được một đối tượng tên Thoán (ở huyện An Dương, Hải Phòng) thuê mang chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương xin thành lập công ty. Xong việc, Thoán bồi dưỡng Tú 5 triệu đồng và lấy lại toàn bộ giấy tờ của công ty. Kể từ đó, công ty do mình giữ chức danh giám đốc hoạt động ra sao, Tú đều không biết.

Tiếp tục điều tra, truy xét, CQĐT xác định được nhóm đối tượng thực chất điều hành Công ty Đức Phát gồm Phạm Văn Thoán (46 tuổi), Lưu Quang Vinh (30 tuổi) và Vũ Ngọc Giới (56 tuổi), đều trú tại huyên An Dương, Hải Phòng.

Cũng bằng trò thuê người đi đăng ký thành lập công ty, bộ ba Giới, Thoán, Vinh còn đứng sau Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Việt Anh (trụ sở tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Mục đích thành lập công ty của các đối tượng để mua bán hóa đơn GTGT. Đáng chú ý, anh trai của Lê Anh Tú là Lê Anh Tuấn (30 tuổi), cũng được các đối tượng trên thuê thành lập Công ty Việt Anh với tiền công 5 triệu đồng. 

Tài liệu cơ quan công an thu giữ cho thấy, trong tháng 3-2016, Công ty Việt Anh đã bán hàng hóa (mặt hàng than) thể hiện bằng 11 tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH một thành viên vận tải An Bình, trị giá hơn 11 tỷ đồng...

Được mời đến CQĐT, Giám đốc Công ty An Bình thừa nhận việc mua hóa đơn GTGT của Công ty Việt Anh với giá 2,3% thông qua đối tượng Bùi Thị Giang. Trong phi vụ mua bán hóa đơn với Công ty An Bình, ngoài bộ ba Vinh, Thoán, Giới, còn có 2 cá nhân liên quan, đảm nhiệm vai trò môi giới là Đặng Thị Thanh (30 tuổi) và Bùi Thị Giang (45 tuổi) cùng trú tại xã Tân Dân, huyện Kinh Môn. 

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Thoán; đồng thời khởi tố Bùi Thị Giang, Đặng Thị Thanh và bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Công ty An Bình về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Biết hành vi phạm tội bị lộ, Giới đã đến cơ quan công an đầu thú; còn đối tượng Vinh cũng bị bắt giữ sau đó.  

Theo lời khai của Thoán và Giới, nhằm che giấu việc Công ty Việt Anh bán hóa đơn cho Công ty An Bình, các đối tượng đã giả chữ ký giám đốc, lập các hợp đồng khống giữa hai đơn vị mua bán hàng hóa. Người được nhờ giả chữ ký giám đốc Công ty Việt Anh vào các chứng từ, giấy tờ là Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), em ruột của vợ Thoán. 

Căn cứ vào lời khai và tài liệu thu thập, CQĐT đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Cường. Quá trình thực hiện lệnh khám xét đối với các đối tượng trong vụ án, CQĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn của các công ty và nhiều con dấu. Đến thời điểm này, CQĐT xác định nhóm đối tượng do Vinh và Thoán cầm đầu đã thành lập 15 công ty hoạt động mua bán hóa đơn GTGT trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. 

Mở rộng vụ án, đến ngày 10-12, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định trong thời gian từ tháng 1-2015 đến tháng 1-2016, Công ty Đức Phát, Công ty Việt Anh do Vinh và Thoán điều hành đã bán hơn 100 tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hilex Việt Nam, với số tiền gần 2 tỷ đồng tiền hàng hóa khống.

Trước mắt, đối với số hóa đơn mà Công ty Việt Anh đã bán cho Công ty An Bình, CQĐT đã đề nghị Chi cục Thuế huyện Kinh Môn truy thu hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế chiếm đoạt.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top