Khám xét đồng loạt 15 điểm kinh doanh tín dụng, xác định số tiền giao dịch trên 6 tỷ đồng

0 Thúy Thúy
ANTD.VN - Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt xóa 15 điểm có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, xác định số tiền giao dịch hơn 6 tỷ đồng.

ảnh 1Lực lượng chức năng khám xét 1 trong các địa điểm kinh doanh tín dụng

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do Trần Đình Quảng (31 tuổi, quê quán Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm Giám đốc, đã thành lập 15 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ với lãi suất từ 5.000đ đến 8.000đ/1 triệu tiền vay/ngày. Nếu người vay trả lãi, gốc không đúng kỳ hạn sẽ bị các đối tượng cho người đến đòi nợ trái pháp luật.

ảnh 2Các loại giấy tờ bị cơ quan Công an thu giữ

Quá trình khám xét 15 chi nhánh trên, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu 37 sổ ghi chép vay nợ, hơn 2600 bộ hồ sơ cho vay với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top