Khám phá vụ lừa đảo vay vốn ngân hàng
(ANTĐ) - Đội Điều tra án kinh tế - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội vừa truy xét, làm rõ thủ đoạn lừa đảo các doanh nghiệp thông qua việc lập dự án vay vốn ngân hàng.
Đối tượng chủ mưu đã bị bắt là Nguyễn Minh Tân (SN 1956), trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hồng Hà. Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Tân đã lập dự án vay được vốn của 2 ngân hàng là Ngân hàng cổ phần Sài Gòn công thương và Ngân hàng cổ phần Toàn Cầu.
Thủ đoạn của Tân là chỉ đạo 3 đối tượng Trần Thị Oanh (SN 1977), trú tại Văn Lâm, Hưng Yên và 2 đối tượng khác là Dung và Tuấn, tiếp cận và hướng dẫn cho các doanh nghiệp có nhu cầu lập dự án xin vay vốn ngân hàng. Qua đó, Tân đã lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng của doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng cần vay 200 tỷ đồng để làm dự án xây biệt thự tại Lâm Đồng; lừa lấy 200 triệu đồng của 1 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh bằng dự án vay vốn làm bóng đèn thủy tinh.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và trụ sở làm việc của Nguyễn Minh Tân, cơ quan điều tra thu giữ 1 xe ôtô nhãn hiệu Toyota Camry 2.2 mang BKS của Lào, 50 triệu đồng, 1 ổ cứng lưu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến việc làm dự án các doanh nghiệp xin vay vốn ngân hàng, đặc biệt cả một số giấy tờ giả của ngân hàng. Hiện, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý.
Minh Hà
