Kẻ “chạy” vốn lộ chân tướng

0 Hà Trang - Minh Hà
(ANTĐ) - Hôm qua (18-11), cơ quan CSĐT  CAH Đông Anh cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Minh Thái, SN 1951, trú quán tại thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa (Đông Anh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kẻ “chạy” vốn lộ chân tướng

(ANTĐ) - Hôm qua (18-11), cơ quan CSĐT  CAH Đông Anh cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Minh Thái, SN 1951, trú quán tại thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa (Đông Anh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Thái
Công ty TNHH Tuấn Hoa do anh Nguyễn Anh Tuấn, ở Võ Cường - Bắc Ninh làm Giám đốc. Ngày 3-7-2007, Công ty Tuấn Hoa được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 5.140m2 đất thuộc lô đường 6 - Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn Tuấn - Hoa với tổng dự án là 220 tỷ đồng.

Do Công ty Tuấn Hoa có nhu cầu vay vốn ngân hàng, đầu tháng 12-2007, anh Tuấn thông qua người quen đã gặp Nguyễn Minh Thái, nhờ chị ta vay 180 tỷ đồng của ngân hàng. Nguyễn Minh Thái nhận lời và yêu cầu anh Tuấn phải trích 1% tiền dịch vụ. Chấp thuận điều kiện trên, anh Tuấn đã đưa hồ sơ vay vốn ngân hàng và quyển dự án cho Thái làm thủ tục vay tiền.

Ngày 5-12-2007, Nguyễn Minh Thái cùng một người đàn ông đến Công ty Tuấn Hoa gặp Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn. Tại đây, Thái giới thiệu người đi cùng là Tư, cán bộ ngân hàng đến để thẩm định dự án vay vốn ngân hàng của công ty. Sau buổi gặp gỡ, Thái điện thoại cho anh Tuấn và thông báo cho biết dự án vay vốn ngân hàng của Công ty Tuấn Hoa có khả thi.

Thái đã yêu cầu anh Tuấn nộp trước cho Thái 200 triệu đồng phí tổn. Trong các ngày 6 và 9-12-2007, anh Tuấn đã nộp cho Thái 200 triệu đồng. Một thời gian sau, anh Tuấn chờ vẫn không thấy được vay tiền ngân hàng mới biết Thái không có khả năng vay vốn ngân hàng. Anh Tuấn điện thoại liên lạc với Thái đòi số tiền 200 triệu đồng, nhưng chị ta khất lần. Biết bị lừa, anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Thái tới cơ quan công an.

Mở rộng vụ án, CAH Đông Anh được biết vào thời điểm cuối năm 2006, đầu năm 2007, Thái còn gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 8.000 USD và 115 triệu đồng của một số người dân ở TP Bắc Ninh, bằng thủ đoạn hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc. Hiện vụ án đang được CAH Đông Anh tiếp tục làm rõ. Ai là bị hại trong những vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái gây ra, đề nghị liên hệ với cơ quan CSĐT CAH Đông Anh (ĐT: 38.833.618) để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của Thái.

Hà Trang - Minh Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top