- Lộ sáng đường dây lừa đảo đa cấp ‘Thiên Rồng Việt’, giao dịch trên 200 tỷ đồng
- Đa cấp biến tướng tràn lan trên Internet, phải cảnh giác để không sập bẫy
CQĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/C44-P6 ngày 26/7/2018.
Theo điều tra, tháng 7-2018, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với số đối tượng thuộc các Công ty cổ phần OTCMAX (từ tháng 9-2017 đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN), Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, gồm: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, trú ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM), Chủ tịch HĐQT; Phạm Việt Sơn (60 tuổi, trú tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM), Tổng Giám đốc; Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, trú tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phụ trách bộ phận kỹ thuật công nghệ thông tin…
\Bị can Nguyễn Hữu Tiến thuyết trình tại 1 cuộc hội thảo
Kết quả điều tra vụ án xác định các bị can đã kêu gọi các bị hại (nhà đầu tư) góp vốn vào Công ty cổ phần VNCOIN, Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt... để thực hiện các dự án đầu tư không có thật, mua bán tiền ảo VNCOIN. Từ tháng 8 đến tháng 11-2016, các công ty của Tiến đã có hành vi lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Để phục vụ yêu cầu xử lý tội phạm, đề nghị những ai đã góp vốn vào các công ty nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 5 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. ĐT: 0692321235.
