- Hàng loạt công ty tài chính mắc bẫy ổ nhóm làm giấy tờ giả mua hàng trả góp
- Tình tiết tăng nặng của vụ cướp phá két sắt trước mặt người giúp việc
- Xác định bị hại trong vụ án lừa đảo mua bán nhà đất dự án
Phạm Thanh Hải tại một buổi thuyết trình
Theo cáo trạng, Công ty IDT thành lập năm 2007 do Phạm Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ban đầu, công ty này hoạt động kinh doanh trên mạng Internet nhưng không có hiệu quả. Để có kinh phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải tổ chức hoạt động huy động vốn từ các cá nhân.
Để tạo niềm tin, Phạm Thanh Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn” tự giới thiệu là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm, là người có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây macca... với mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 - 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, hơn 2.500 cá nhân ký hơn 8.300 hợp đồng với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.700 tỷ đồng. Phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ án sắp được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.
