Hàng trăm người lao động mắc bẫy “siêu lừa”

(ANTĐ) - Trong 2 ngày từ 20 đến 21-4-2009, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Hà Thị Thiệu (SN 1959), HKTT Bắc Quang, Hà Giang và đồng phạm Nguyễn Duy Cường (SN 1977), HKTT Hưng Hà, Thái Bình với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Hàng trăm người lao động mắc bẫy “siêu lừa”

(ANTĐ) - Trong 2 ngày từ 20 đến 21-4-2009, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Hà Thị Thiệu (SN 1959), HKTT Bắc Quang, Hà Giang và đồng phạm Nguyễn Duy Cường (SN 1977), HKTT Hưng Hà, Thái Bình với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngày 21-12-2007, CQĐT huyện Từ Liêm nhận được đơn của ông Nguyễn Quang H. (trú tại Hải Dương) tố cáo Hà Thị Thiệu có HKTT tại Bắc Quang, Hà Giang hiện trú tại xóm 1 Cổ Nhuế, Từ Liêm thu tiền để làm thủ tục cho người nhà của ông đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng không được đi. Quá trình điều tra xác minh đã làm rõ được lai lịch và hành vi lừa đảo của Thiệu.

Ý đồ kiếm tiền bất chính đã hình thành sau những ngày Hà Thị Thiệu làm cộng tác viên cho Công ty CP Đào tạo và phát triển công nghệ Titanium chuyên doanh lĩnh vực môi giới, giới thiệu việc làm trong nước.

Công ty Titanium không có chức năng xuất khẩu lao động và môi giới việc làm ngoài nước, nhưng nắm bắt được nhu cầu đi lao động Hàn Quốc của người ngoại tỉnh rất lớn nên Thiệu đã lợi dụng danh nghĩa và dùng chính phiếu thu tiền của công ty này để lừa đảo những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Từ năm 2006 đến tháng 6-2007, Thiệu đã thu được hơn 190.000 USD và 52 triệu đồng của người lao động. Số tiền này sau đó được Thiệu chuyển cho Phạm Thị Thuận, nhà ở xã Cổ Nhuế để nhờ chạy mối đưa người lao động đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bản thân Phạm Thị Thuận cũng không có chức năng và không làm việc ở doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lao động nào. Vì vậy, Thuận phải chuyển lại tiền cho Thiệu. Thế nhưng Thiệu không trả lại tiền cho người lao động, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tháng 7-2007, Thiệu đã thuê nhà của ông Trần Văn Chải, ở xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và tự treo biển quảng cáo là “Văn phòng đại diện trường Trung cấp Dạy nghề Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” để thu tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Sau khi đã lừa đảo được một số người, Thiệu lập tức ôm tiền bỏ trốn. Tháng 4-2008, Thiệu đã bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định thêm một đồng phạm của Hà Thị Thiệu là Nguyễn Duy Cường, tạm trú tại phường Quang Trung, TP Hà Đông. Cường khoe với Thiệu đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Tân chuyên tổ chức các chương trình đưa người đi lao động Hàn Quốc với thủ tục, thời gian xuất ngoại rất nhanh gọn.

Tin lời Cường, Thiệu đã chuyển cho Cường 10 bộ hồ sơ cùng 15.000 USD. Tuy nhiên, không ai trong số 10 lao động này được xuất ngoại. Xác minh tại Công ty Việt Tân, CQĐT tìm hiểu được Nguyễn Duy Cường không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Việt Tân, và công ty này cũng không có chức năng xuất khẩu lao động.

Trước diễn biến này, CSĐT đã đề nghị truy tố Nguyễn Duy Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 15.000 USD. Ngoài ra, CQĐT xác định Hà Thị Thiệu vẫn đang chiếm đoạt của nhiều người lao động số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong phiên tòa ngày 20-4, bị cáo Hà Thị Thiệu và Nguyễn Duy Cường khai nhận quanh co. Nhưng với những chứng cứ, tài liệu và lời khai của người bị hại tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án đối với Hà Thị Thiệu từ 12 đến 18 năm tù giam, đối với bị cáo Nguyễn Duy Cường mức án 4 đến 5 năm tù giam. Dự kiến chiều nay 21-4, tòa sẽ tuyên án.

Tam Bạc