Giăng bẫy lừa hàng loạt hiệu vàng bằng ngoại tệ giả

0 Hiền Linh
ANTD.VN - Lợi dụng sơ hở của các chủ hiệu vàng, Dung nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi đổi USD giả.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đỗ Thị Dung (SN 1991, trú tại phường Phúc Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội danh Lưu hành tiền giả.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, ngày 14-3-2019, Công an TP Cẩm Phả tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà Phan (62 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) về việc khoảng 12h40 phút cùng ngày, đối tượng Dung đã đến hiệu vàng của bà Phan để đổi 40 tờ tiền loại mệnh giá 100 USD sang tiền Việt Nam.

Bà Phan đã kiểm tra, phát hiện số ngoại tệ trên là giả, nên đã trình báo đến cơ quan Công an. Căn cứ tài liệu thu thập, Công an TP. Cẩm Phả đã truy xét, bắt giữ đối tượng Dung cùng tang vật, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Lời khai của Dung cho thấy, thông qua em gái đang làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc), Dung quen biết một người phụ nữ tên là Huyền. Cuối năm 2018, Huyền nhờ Dung đón 2 người phụ nữ từ Đài Loan về Việt Nam, trong đó có một người Trung Quốc, một người Việt Nam làm phiên dịch.

Người này đặt vấn đề nhờ Dung bán hộ 10.000 USD. Dung nhận lời, đi cùng hai người phụ nữ đến hiệu vàng Đ.V (TP. Thái Bình), bán 10.000 USD được 235 triệu đồng. Sau đó, chủ hiệu vàng phát hiện 10.000 USD là tiền giả nên đã liên lạc, yêu cầu Dung trả lại tiền. Dung đã trả được 200 triệu đồng, và chủ hiệu vàng đưa lại 5.000 USD.

Đầu tháng 2-2019, do túng tiền, Dung đã tìm cách đổi được 3.500 USD giả  tại một hiệu vàng ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh, được hơn 82 triệu đồng.

Ngày 11-3, Dung quay lại hiệu vàng Đ.V, “mượn” lại 5.000 USD giả rồi mang đến một hiệu vàng ở tỉnh Nam Định bán 1.000 USD được gần 23 triệu đồng. Ba ngày sau, Dung đến hiệu vàng của bà Phan, tìm cách bán 4.000 USD giả thì lộ tẩy. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top