Theo tài liệu cơ quan tố tụng, năm 2000, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Xuân Diện gặp Phùng Hữu Sơn, Giám đốc và Nguyễn Thị Xuân Hòa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang (trụ sở tại đường Đê La Thành, Hà Nội). Qua tiếp xúc, Diện được Sơn cho biết Công ty Minh Quang có thể làm thủ tục đưa người sang lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) với chi phí 2.000-2.500 USD; đi Hàn Quốc với chi phí từ 3.000-3.500 USD. Tìm được người đi, Sơn sẽ trả hoa hồng cho Diện từ 100-200 USD/người.
Từ tháng 2 đến tháng 6-2000, Diện đã thu hồ sơ và tiền của hơn 30 trường hợp rồi chuyển cho Công ty Minh Quang. Màn kịch lừa được Phùng Hữu Sơn “diễn” bằng cách tổ chức cho các nạn nhân vào TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu học ngoại ngữ; nhưng quá thời hạn cam kết, không ai được ra nước ngoài lao động.
Trong vụ án này, CQĐT xác định Phùng Hữu Sơn là kẻ chủ mưu, song đối tượng đã bỏ trốn sang Cộng hòa Czech. CQĐT sau đó đã ra lệnh truy nã quốc tế và nhà chức trách Cộng hoà Czech đã bắt được Sơn. Ngoài ra, có 3 đối tượng đã bị đưa ra xét xử vào năm 2003, gồm Nguyễn Thị Xuân Hòa; Bùi Minh Hoán (SN 1962), trú tại Mỹ Đình, Hà Nội; Phạm Thị Mý (SN 1951), quê quán Lục Nam, Bắc Giang. Theo đó, Bùi Minh Hoán nhận hồ sơ và tiền của người lao động, tổng số 230.000 USD. Phạm Thị Mý đã thu gom 30 hồ sơ và nhận số tiền 47.300 USD.
Về phần Nguyễn Xuân Diện, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã thu tổng cộng hơn 781 triệu đồng của 25 người lao động, sau đó đã trả lại được một phần. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Diện bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã. Cuối tháng 5-2015, Nguyễn Xuân Diện đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. HCM, trong vỏ bọc thợ may.
