Điều tra xử lý tổ chức "tín dụng đen" núp bóng công ty ở Cao Bằng

0 Đ.T
ANTD.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, xử lý tổ chức “tín dụng đen” núp bóng công ty cho vay nặng lãi...

Các đối tượng bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ gồm Trần Quang Hùng (40 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên); Nguyễn Mạnh Hùng (27 tuổi, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Thanh Loan (31 tuổi, trú tại TP Cao Bằng), Triệu Văn Bằng (32 tuổi, trú tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn).

ảnh 1

Các đối tượng liên quan bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ

Qua điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng xác định từ tháng 6-2017 đến nay, Trần Quang Hùng thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ "Mạnh Hùng TN" do Hùng làm Giám đốc (có trụ sở đặt tại số nhà 136, khu Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Nguyễn Mạnh Hùng là nhân viên của công ty, hoạt động tại huyện Hòa An.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ đầu năm 2018 đến nay khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 42 triệu đồng, 4 xe máy, máy tính, ĐTDĐ, sổ sách theo dõi, giấy vay tiền, giấy chuyển tiền, cùng các tài liệu và tang vật liên quan khác...

Mở rộng điều tra, ngày 8-10, Công an tỉnh Cao Bằng bắt tiếp nhóm đối tượng gồm Loan và Bằng có hành vi cho vay lãi nặng, tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long - TN (tổ 15, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng); thu giữ tiền mặt gần 10 triệu đồng, 2 bộ máy tính, 7 ĐTDĐ và 211 hồ sơ hợp đồng vay tiền, cùng sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top