Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB; Phan Minh Tùng, (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phạm Việt Thép (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát); Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung; và Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hưng Việt. 

Như ANTĐ đã thông tin, ngày 29-7-2014, CQĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (SN 1971), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; Mai Hữu Khương (SN 1983), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngoài 6 bị can vừa bị CQĐT khởi tố nêu trên, CQĐT còn khởi tố thêm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương. 

Cơ quan tố tụng xác định các đối tượng Viễn, Tùng, Thép, Bình đã giúp sức cho Phạm Công Danh “phù phép” rút nhiều tỷ đồng của VNCB.