Điều tra bổ sung vụ giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng

0 Lâm Vinh
ANTD.VN - Sau 3 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 203,5 tỷ đồng bằng “chiêu trò” huy động vốn trả lãi suất cao.

Cụ thể, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng cần làm rõ thêm hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trịnh Anh Minh (SN 1984, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) -nguyên Giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam (gọi tắt là Công ty Williams); cần làm rõ một số bị hại (các nhà đầu tư) có trình báo cơ quan chức năng hay không.

Tiếp theo là làm rõ khoản tiền hơn 100 tỷ đồng mà nhóm nhân viên của bị cáo Minh đã nhận của các nhà đầu tư và xem xét vai trò đối với một số cá nhân làm đầu mối huy động tiền cho bị cáo Trịnh Anh Minh… Với những lý do này, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

ảnh 1

Bị cáo Trịnh Anh Minh bị đưa ra tòa xét xử.

Trước đó, Trịnh Anh Minh bị truy tố ra trước tòa án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án được xác định là hàng trăm nhà đầu tư, góp vốn vào Công ty Williams do bị cáo này làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cáo trạng truy tố và diễn biến phiên tòa cho thấy, Công ty Williams được thành lập vào tháng 8-2013. Cổ đông sáng lập doanh nghiệp này, ngoài Trịnh Anh Minh còn có vợ và mẹ đẻ bị cáo.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Williams hoạt động gồm các lĩnh vực: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác…

Mặc dù không đầu tư và hoạt động kinh doanh gì nhưng với mục đích để có tiền, Minh đã dùng thủ đoạn tự mình hoặc chỉ đạo nhân viên trong công ty quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về lợi nhuận “kếch xù” trong kinh doanh các lĩnh vực nhà hàng, quán karaoke, cửa hàng điện thoại, cửa hàng đồng hồ và cửa hàng quần áo.

Thậm chí doanh nghiệp của Minh còn sẵn sàng mua lại các khoản nợ xấu và kinh doanh bất động sản. Những ai có nhu cầu đầu tư thì nộp tiền tại công ty để thu lợi nhuận. Đặc biệt, nhằm thu hút được nhiều khách hàng bỏ tiền ra đầu tư, Công ty Williams còn tổ chức nhiều sự kiện “Tri ân khách hàng” với những phần thưởng, quà giá trị.

Ngoài ra, Minh còn sẵn sàng chi tiền “hoa hồng” ở mức rất cao (từ 16% đến 21,5%) cho những người kết nối, tìm khách hàng đến gửi tiền cho đối tượng… Do tin tưởng có các hoạt động như lời Minh quảng cáo, nhiều người đã gửi tiền và huy động tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng để có vốn “rót” vào Công ty Williams.

Khách hàng “bơm tiền” cho Minh, đối tượng đặt ra các mức hưởng lợi nhuận tương ứng với các gói sản phẩm tiền gửi là 3,5% mỗi tháng đối với hợp đồng 6 tháng, lợi nhuận cuối kỳ và tổng lợi nhuận là 21%. Và cao nhất là gói sản phẩm tiền gửi 12 tháng với lãi suất lên đến 54%, lấy lãi vào cuối kỳ.

Với “chiêu trò” trả lợi nhuận “khủng” nêu trên, từ tháng 5-2014 đến tháng 10-2015, Trịnh Anh Minh đã ký các hợp đồng đầu tư, rồi chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền hơn 229,5 tỷ đồng. Trong đó, Giám đốc Công ty Williams mới trả được hơn 26 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 203,5 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, Minh luôn áp dụng cách thức dùng tiền của các nhà đầu tư sau để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư trước và chi trả “hoa hồng” cho những người lôi kéo được khách hàng “rót” tiền vào Công ty Williams.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top