- Thông báo của Bộ Công an về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến
- Cần siết chặt quản lý, không cho phép sử dụng thẻ cào điện thoại vào mục đích phi pháp trên mạng
Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, ngày 5-9-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hồng (42 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”.
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, 2 bị can chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội đang bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra
Cơ quan tố tụng xác định Lưu Thị Hồng là người giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Dương trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” bằng game bài RikVip/TipClub; qua đó giúp bị can Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Ngoài ra, Lưu Thị Hồng khai dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, cô ta đã trực tiếp đưa tiền Tết các năm 2014, 2015, 2016 cho một đơn vị.
Căn cứ vào lời khai của Lưu Thị Hồng cùng các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12-7-2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương thêm tội danh "Đưa hối lộ".
Đường dây đánh bạc này do Phan Sào Nam (39 tuổi) Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung (40 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.
Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tính đến ngày 15-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can về các tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” .
Quá trình điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là gần 9.600 tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là gần 9.300 tỷ đồng; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng; tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng gần 5.700 tỷ đồng.
