- Truy nã Trang "phố núi", nhà môi giới trong vụ án Phạm Công Danh
- Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến 4 ngân hàng
- Choáng với chiêu trò "ăn" cả nghìn tỷ đồng của "đại gia" Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm
Trước đó, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh; nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB), và 14 bị can đồng phạm đã bị TAND TP.HCM xét xử và tuyên án về tội danh Vi phạm quy định cho vay và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Phạm Công Danh còn có nhiều hành vi sai phạm liên quan đến một số ngân hàng, nên ngày 11-3-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án hình sự với nội dung liên quan đến 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV thành giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Đến nay, Viện KSND Tối cao đã hoàn thành và tống đạt cáo trạng truy tố giai đoạn 2 vụ án, truy tố thêm nhiều bị can là nhân viên ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; đại diện pháp nhân của các công ty do Phạm Công Danh lập ra và dùng hồ sơ của các công ty này đi vay vốn cho ông Danh sử dụng mục đích riêng...
Cáo trạng xác định, từ năm 2013 đến năm 2014, Phạm Công Danh, đã chỉ đạo nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân của các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập hồ sơ khống để vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.
Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; ngân hàng VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến Ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng làm rõ hành vi của Phạm Công Danh vi phạm các Luật, Nghị định, Thông tư quy định về các hoạt động tín dụng.
Đối với bị can Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB, cơ quan tố tụng xác định đã có các hành vi tiếp nhận chủ trương và sự chỉ đạo của Phạm Công Danh; trực tiếp chỉ đạo nhân viên ngân hàng VNCB tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp để có được tiền cho Phạm Công Danh sử dụng; trực tiếp tham gia họp bàn, thống nhất ký biên bản họp HĐQT đề ra chủ trương cấp tín dụng cho Phạm Công Danh thông qua các công ty của mình vay tiền bằng các hồ sơ trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, bị can Mai còn trực tiếp ký vào các giấy tờ quan trọng, giúp sức tích cực cho Danh gây ra thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
Đối với bị can Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank, là người đã giới thiệu ông Danh với Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Sacombank; cùng ông Khang chỉ đạo các nhân viên ngân hàng Sacombank làm các thủ tục hợp pháp hóa để giải ngân cho các công ty của ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng các hồ sơ lập khống. Khi cho vay đã tính trước khoản lãi vay của 12 tháng để yêu cầu VNCB dùng tiền gửi bảo lãnh và hết hạn cho vay đã tự thu hồi tiền vay thông qua tiền gửi, gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.
