- Thông báo chính thức của CQĐT về việc tạm giam các ông Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh
- Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng bị bắt về hành vi tham ô tài sản
- Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh La Thăng
Theo đó, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm. Cụ thể: ông Đinh La Thăng (SN 1960), bị đề nghị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Đinh La Thăng
Cùng 6 bị can trong vụ án
Năm bị can khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức (đều là nguyên thành viên HĐTV PVN).
Bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ông Đinh La Thăng là Chủ tịch HĐTV PVN giai đoạn 2008-2011. Năm 2008, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, PVN không tiếp tục tham gia góp vốn thành lập ngân hàng Hồng Việt, mà chuyển sang phương án góp vốn mua cổ phần của Oceanbank.
Mặc dù được báo cáo rõ tình hình, kết quả hoạt động của Oceanbank, cũng như có các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của Bộ Tài chính về việc rà soát các dự án trọng điểm dầu khí, cân đối nguồn vốn; đánh giá tình hình hoạt động của Oceanbank; xác định giá trị cổ phiếu để tránh rủi ro trước khi thực hiện góp vốn…nhưng ông Đinh La Thăng đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với HĐQT và Ban Điều hành PVN để thống nhất chủ trương, thực hiện thẩm định, khảo sát Oceanbank, phương án góp vốn và tính hiệu quả khả thi việc góp vốn vào ngân hàng này.
Ông Thăng không thông qua HĐQT mà đã ký Thỏa thuận, thống nhất với Hà Văn Thắm việc góp vốn vào Oceanbank, và không báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.
Sau khi ký Thỏa thuận tham gia góp vốn, ông Đinh La Thăng tiếp tục đồng ý chủ trương; ký ban hành các Nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn góp vào Oceanbank mà chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ký Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của PVN bằng 20% vốn điều lệ Oceanbank; được HĐTV và Thư ký báo cáo việc ban hành Nghị quyết góp vốn không đúng quy định nhưng không chỉ đạo điều chỉnh hoặc thoái vốn.
Việc ông Đinh La Thăng làm trái các quy định tại Nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Luật các tổ chức tín dụng…đã gây thiệt hại khoảng 800 tỷ đồng khoản góp vốn của PVN tại Oceanbank.
Hành vi của ông Đinh La Thăng phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 BLHS năm 1999.
Một trong 7 bị can đáng chú ý trong vụ án này là ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo CQĐT, ông Quỳnh thực hiện tham mưu, báo cáo đề xuất cho ông Nguyễn Xuân Sơn ký báo cáo, đề xuất HĐTV PVN biểu quyết, phê duyệt góp vốn bổ sung theo Nghị quyết 4266; trình quyết định chuyển tiền, ủy nhiệm chi để ông Nguyễn Xuân Sơn ký chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào Oceabank, nâng tổng số vốn góp của PVN tại Oceanbank lên 800 tỷ đồng, bằng 20% vốn điều lệ mới (4.000 tỷ đồng) của Oceanbank, trái với quy định tại khoản 2, Điều 55, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Hành vi của ông Quỳnh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2009-2013, ông Quỳnh đã nhận 20 tỷ đồng từ ông Nguyễn Xuân Sơn, có nguồn gốc là tiền của Oceanbank chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền thuộc PVN. Hành vi này của ông Quỳnh phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
