Theo điều tra ban đầu, từ phản ánh của người dân kết hợp công tác nắm tình hình địa bàn, CATP Cẩm Phả đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt (tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây), do Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại phường Cẩm Sơn) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại phường Cẩm Đông quản lý).

Đào Duy Thanh và một số giấy tờ, tiền mặt bị tạm giữ

Cơ quan Công an thu giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ này 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ  cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM, điện thoại di động và 13 triệu đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7-2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Sau đó, Tuấn cùng Thanh “đầu tư” 850 triệu đồng làm vốn, rồi cho 216 khách với tổng cộng hơn 900 lượt vay số tiền giao dịch trên 9,1 tỷ đồng.

Số tiền “khủng” này “nảy sinh” bởi mức lãi suất cho vay 5000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 180%/ năm. Cơ quan Công an hiện đã xác minh làm rõ được 8 khách giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó hơn 220 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.