- Thủ kho kho vật chứng "hô biến" tài sản tạm giữ giá trị đặc biệt lớn
- Trưởng chi nhánh 'ăn' tiền tỷ, Giám đốc và kế toán trưởng...chịu trận
- Diễn tiến điều tra mới nhất vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
Theo đó, các bị can trong vụ án này là Trần Thị Thanh Hòa (SN 1981) – cựu Kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị Bích Lương (SN 1967) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Phạm Thành Đoan (SN 1964) - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trong đó, bị can Trần Thị Thanh Hòa bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 353- Bộ luật Hình sự năm 2015. Hai bị can Nguyễn Thị Bích Lương và Phạm Thành Đoan bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285- Bộ luật hình sự năm 1999.
Cáo trạng truy tố các bị can thể hiện, Trần Thị Thanh Hòa vốn được phân công nhiệm vụ quản lý, thu chi các khoản tiền thi hành án của đơn vị mở tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và tiền thi hành án gửi tại các Ngân hàng.
Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ tháng 6 - 2015 đến tháng 3 - 2018, Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập 51 bộ chứng từ giả mạo để chuyển nhiều khoản tiền thi hành án từ tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ vào tài khoản của những người thân và bạn bè nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được, Hòa dùng để sử dụng và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Hòa đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải chi trả. Cơ quan tố tụng kết luận, số tiền thực tế Trần Thị Thanh Hòa đã chiếm đoạt là hơn 5,4 tỷ đồng.
Đối với 2 bị can liên quan, cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Bích Lương giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì từ ngày 30-6-2009 đến ngày 1-6-2017. Trong thời gian đó, Lương đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu, chứng từ nên không phát hiện các tài liệu, chứng từ do cấp dưới trình ký nên đã ký vào 14 bộ chứng từ dẫn đến việc Trần Thị Thanh Hòa đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Tương tự, Phạm Thành Đoan giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì từ ngày 1-6-2017 đến ngày 26-10-2018. Trong thời gian ấy, Đoan đã để Trần Thị Thanh Hòa lập khống 37 Quyết định xử lý tiền tạm giữ tại Kho bạc và 37 Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử giả mạo để chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không phải là đối tượng thi hành án, dẫn đến thất thoát số tiền trên 4,8 tỷ đồng.
