- Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vinashin cùng đồng phạm hầu tòa vì tư túi tiền tỷ
- Nguyên chủ tịch OceanBank tiếp tục bị truy tố về tội danh gắn với ngân hàng
- Mở rộng vụ án Hà Văn Thắm: Tiếp tục truy tố nguyên Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank
Theo đó, ở vụ án này Hà Văn Thắm (SN 1972) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Điều 206 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố ra trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 bị cáo này bị truy tố về hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Cùng bị đưa ra xét xử với Hà Văn Thắm tại phiên tòa tới đây, còn có bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là Công ty Megastar). Bị cáo này bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm gồm 5 thành viên, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân và do thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương Hà Văn Thắm.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.
Sau đó, Nguyễn Hoàng Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính nhưng thực tế dự án này không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hồ sơ khống để được vay 224,391 tỷ đồng.
Vay được tiền, Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền này vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng, trong đó trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Hoàng Long trả 55,5 tỷ đồng, ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng và sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng. Còn lại 91,481 tỷ đồng, cáo trạng kết luận Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của OceanBank.
Đối với Hà Văn Thắm, VKSND Tối cao xác định, bị cáo này đã có hành vi ký Quyết nghị số 273/11.9.2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng tương ứng.
Hành vi của Hà Văn Thắm đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Điều 94, khoản 3 - Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Theo Viện kiểm sát, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, cơ quan truy tố cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho OceanBank.
Cáo trạng nêu rõ, hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1-1-2018, căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, VKSND Tối cao đã quyết định áp dụng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm,
Tương tự, cơ quan truy tố cũng áp dụng Điều 139, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để đưa ra xét xử đối với Nguyễn Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank này cũng đang phải thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2-5-2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, xử phạt tù chung thân về các tội: “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
