- Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng rồi ngã bệnh… tâm thần
- Trò "ảo thuật" góp vốn của nữ Giám đốc Dự án Đồi 79 Mùa xuân
- Nữ giám đốc doanh nghiệp bán khống hoá đơn hàng trăm tỉ đồng
Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục trích xuất Phan Thúy Mai (SN 1961, trú ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) – cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 140-BLHS.
Nhưng cũng như ở phiên tòa cách đây không lâu, HĐXX sơ thẩm một lần nữa phải “bó tay”, đồng thời buộc phải hoãn xử với lý do cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát than vãn không đủ sức khỏe vì trong người mang bệnh. Và lần hầu tòa này cũng là lần thứ ba Mai bị đưa ra truy tố.
Trong khi đó, tài liệu truy truy tố Phan Thúy Mai thể hiện, Dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.
Cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát - Phan Thúy Mai tại phiên tòa bị hoãn, hồi tháng 6
Thời điểm ấy, với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Toàn Thắng), Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha, trong đó có cả khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhưng rồi tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP HCM sẽ gây ra những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước sau này nên đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án.
Từ lý do trên, tháng 4-2004, Công ty An Phát được ra đời với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Phan Thúy Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỷ đồng). Kế đến, Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân và Công ty Toàn Thắng không còn liên quan.
Và dù đăng ký góp tới 60% cổ phần, đồng thời nắm giữ vai trò người đứng đầu Công ty An Phát, song khi CQĐT vào cuộc làm rõ hàng loạt những khuất tất của cựu nữ giám đốc này thì phát hiện toàn bộ vốn góp của Mai chỉ là “vốn ảo”. Thậm chí, tính đến thời điểm vụ án xảy ra, vốn góp của bị cáo vào doanh nghiệp âm gần 3 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng truy tố cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát, thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng diện tích đất được giao.
Trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự BT10-08 (hơn 5.000m2) và BT10-10 (hơn 1.500m2), đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên ngay khi vừa nhận “sổ đỏ” trong tay, Mai lập tức làm lập khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất nêu trên cho chính mình với giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Hành vi nêu trên của cựu Giám đốc Công ty An Phát được xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp. Và không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rất “bèo”, Mai còn không trả tiền cho doanh nghiệp. Mãi đến năm 2010, khi bị các cổ đông tố cáo, bị cáo mới chịu nộp tiền vào doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ra một tình tiết hết sức “bi hài” là hai nền đất Mai chiếm đoạt đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng lại được UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực khi chuyển nhượng. Chính vì thế mà hàng loạt cán bộ liên quan đều đã bị kỷ luật đích đáng.
Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của các cổ đông ở Công ty An Phát tương đương 30,5 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.
Ngoài việc chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự ở vụ án này, cơ quan công an cũng bước đầu làm rõ, Mai còn tự ý dùng hàng chục “sổ đỏ” khác của Công ty An Phát làm tài sản cho khoản vay gần 90 tỷ đồng ở ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Á và đã mất khả năng thanh toán.
Chưa dừng lại vì mới đây, CQĐT đã tiếp tục khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” xảy ra tại một ngân hàng. Trong đó, cựu Giám đốc Công ty An Phát được xác định là đã dùng 124 “sổ đỏ” của doanh nghiệp và ký hàng chục hợp đồng tín dụng bất hợp pháp để vay 943 tỷ đồng.
