Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1978), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma - trụ sở tại TP.HCM), cùng 2 cựu Phó Tổng Giám đốc; Phan Cẩm Loan (SN 1973), nguyên Phó Trưởng phòng xuất khẩu Công ty VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương (SN 1982), nguyên kế toán trưởng Công ty VN Pharma; Bùi Ngọc Duy (SN 1986), nguyên trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Công ty VN Pharma; Võ Mạnh Cường (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C (Công ty H&C); Phạm Văn Thông (SN 1954), dược sỹ; và Phan Anh Kiệt (SN 1963), Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên dược Sài Gòn (Sapharco).
Manh mối vụ án xuất phát từ việc ngày 1-8-2014, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Công ty VN Pharma tạm ngừng lưu hành thuốc H-Capital 500 mg Caplet (có tác dụng điều trị bệnh ung thư). Một tuần sau, cơ quan này đã có công văn gửi Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đề nghị xác minh thông tin nghi vấn liên quan loại thuốc nêu trên.
Trung tuần tháng 9-2014, trên cơ sở tài liệu thu thập, Cơ quan ANĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hùng, đồng thời thực hiện lệnh khám xét kho chứa thuốc của Công ty VN Pharma, thu giữ hơn 9.000 hộp H-Capital 500 mg Caplet. Từ đây, đường dây buôn lậu thuốc tân dược đã lộ tẩy.
Từ năm 2013 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường đã làm và sử dụng các giấy tờ giả, trong đó có Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, do Võ Mạnh Cường làm giả con dấu nhằm hợp thức hóa tiêu chuẩn và chất lượng loại thuốc nêu trên.
Tiếp đó, các đối tượng làm giả chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Cục quản lý Dược cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capital 500 mg Caplet, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trị giá số hàng buôn lậu tương đương hơn 5,3 tỉ đồng.
Đáng chú ý, kết quả giám định của Hội đồng giám định, Bộ Y tế cho thấy lô thuốc H-Capital 500 mg Caplet nói trên chứa phần lớn hoạt chất không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Trong quá trình điều tra, 1 Phó tổng giám đốc của Công ty VN Pharma đã giao nộp cho CQĐT một số giấy tờ thể hiện đã “bôi trơn” cho bác sỹ các bệnh viện mà Công ty VN Pharma có quan hệ cung cấp thuốc.
Ngoài lô thuốc H-Capital 500 mg Caplet, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm còn làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số thuốc khác có nhãn mác Health 2000 của Canada. Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
