Cặp vợ chồng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng chỉ bằng những tờ "giấy lộn"

ANTD.VN - Sau nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong ngày 27 và 28-3, VKSND TP Hà Nội một lần nữa truy tố Oanh cùng đồng phạm ra trước vành móng ngựa. 

Cụ thể, Lê Thị Kim Oanh (SN 1968, trú ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản 0&H (gọi tắt là Công ty 0&H) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139-BLHS.

Đồng phạm với Oanh là Đinh Xuân Hưng (SN 1966, chồng Oanh, trú cùng địa chỉ) – nguyên Giám đốc Công ty 0&H và Đặng Quang Long (SN 1971, ở phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội 8 (HanHud8).

Tài liệu truy tố các bị cáo cho thấy, vợ chồng Lê Thị Kim Oanh vốn thành lập Công ty 0&H, trụ sở tại ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và môi giới bất động sản. Quá trình hoạt động, Oanh quen biết Đặng Quang Long.

Vợ chồng Lê Thị Kim Oanh (bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa 

Giữa năm 2009, Oanh được Long cho biết đang có một số lô đất tại Dự án Khu đô thị Vân Canh – Hoài Đức, do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư. Ngay lập tức, Oanh đặt vấn đề sẽ môi giới bán giúp và đặt cọc trước cho Long 500 triệu đồng cùng 20.000 USD đối với 5 lô đất liền kề tại đại dự án này.

Kể từ đây, Oanh ra sức quảng cáo là đối tượng hoàn toàn có thể mua được các lô đất liền kề và đất biệt thự tại dự án Vân Canh – Hoài Đức với giá gốc. Kế đến, đầu năm 2010,  Oanh bàn bạc với Long kế hoạch mua bán nhà đất “ảo” tại dự án nói trên.

Thực hiện tội phạm, tháng 2-2010, Long tự “chế” ra bản thông báo với nội dung: “Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội số 8 triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh của chủ đầu tư là Tổng công ty HUD tại các vị trí liền kề…”.  Kèm bản thông báo đó, Long còn đưa ra danh sách, sơ đồ các lô đất liền kề tương ứng.

Cũng theo thông báo do Long ban hành, HanHud8 giao Lê Thị Kim Oanh chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Sau đó, ngày 27-5-2010, cựu Chủ tịch HanHu8 tiếp tục ra thông báo thứ 2 với nội dung tương tự.

Từ những “bảo bối” nêu trên, Oanh trực tiếp tiếp thị với những người có nhu cầu đầu tư bất động sản, đồng thời lôi kéo cả chồng cùng tham gia. Và chỉ bằng những thông báo của Long, từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2011, Oanh cùng chồng đã ký hợp đồng bán nhà đất “ảo” và nhận tiền “đặt cọc” của hơn 40 cá nhân với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình bán nhà đất “ảo”, Oanh cùng chồng còn thêu dệt ra chuyện mua được vé máy bay giá rẻ và đã lừa thêm được hơn 230 triệu đồng. Quá trình điều tra và xét xử, Oanh cùng đồng bọn đều khai nhận hành vi tội phạm của bản thân, đồng thời thừa nhận những thông báo Long đưa ra không hề liên quan gì đến dự án Vân Canh – Hoài Đức.

Về số tiền hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt của hàng chục bị hại, Oanh và Hưng trình bày đã chuyển cho Long hơn 92 tỷ đồng. Số còn lại thì dùng phần lớn vào hoạt động của công ty. Trong khi đó, Chủ tịch HanHud8 khai, khi sự việc không thành, đối tượng đã khắc phục gần hết hậu quả cho các bị hại.

Sau 2 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận định, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, bị hại cùng tài liệu trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định trong tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, bị cáo Hưng đồng phạm với Oanh số tiền 99 tỷ đồng và bị cáo Long đồng phạm 10 tỷ đồng..

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải áp dụng những hình phạt đích đáng. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Lê Thị Kim Oanh tù chung thân, Đinh Xuân Hưng 13 năm tù và Đặng Quang Long 5 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.