Đối tượng người nước ngoài lừa tráo đổi tiền tại một cửa hàng trên địa bàn trung tâm thành phố
Nhanh như “chảo chớp”
Giữa năm 2015, tại một số trung tâm môi giới du lịch trên địa bàn nội thành đã xảy ra những vụ lừa đổi tiền để chiếm đoạt hàng tỷ đồng mà thủ phạm chủ yếu là người nước ngoài. Theo Đội hướng dẫn điều tra án có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, tội phạm thường vào các trung tâm dịch vụ, môi giới du lịch nhờ đổi tiền Việt Nam sang USD hoặc ngược lại với tỷ giá chênh lệch cao, hòng đánh vào lòng tham của bị hại.
Một ngày cuối tháng 9-2015, Trung tâm môi giới du lịch T đón tiếp 2 vị khách nước ngoài nói giọng Đông Âu, ăn mặc khá lịch sự. Sau khi hỏi thăm về những địa danh du lịch nổi tiếng ở Hà Nội, 2 vị khách tỏ vẻ rất thích thú và nhờ nhân viên trung tâm đổi VNĐ lấy 3.000USD
Sau khi thỏa thuận, họ đồng ý đổi 3.000USD với giá chênh lệch 1.000 VND/1USD. Đi đâu đó một lúc, 2 vị khách quay lại và tiếp tục đặt vấn đề đổi thêm 3.000USD nữa với mức chênh lệch được nâng lên 2.000VND/1USD. Chập tối hôm đó, các vị khách này lại đến trung tâm T và nhờ đổi giúp từ tiền Việt Nam ra 60.000USD với số tiền chênh lệch được chốt lại là 2.000VND/1USD.
Thấy với số ngoại tệ lớn như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền chênh lệch, nhân viên trung tâm T đã liên hệ với một số cửa hàng mua bán vàng, bạc ở xung quanh để huy động vốn. Khi nhân viên trung tâm T đã gom đủ 60.000USD thì 2 vị khách bỗng dưng đòi kiểm tra kỹ số ngoại tệ này và sau một hồi lục tung đống USD lên, họ đã từ chối không đổi nữa.
Khi các vị khách đi khỏi, nhân viên trung tâm T kiểm tra túi ngoại tệ của mình và hốt hoảng vì phát hiện đã bị đánh tráo tiền. Toàn bộ 60.000USD ban đầu nay chỉ còn lại vài trăm USD. Mỗi cọc ngoại tệ chỉ còn 2 tờ mệnh giá 100USD ở mặt trên và mặt dưới, còn lõi chỉ toàn các tờ có mệnh giá 1USD.
Một tháng sau, tại Công ty dịch vụ du lịch H ở quận Hoàn Kiếm cũng xảy ra vụ việc tượng tự. Hai du khách đến từ Trung Đông đã nhờ nhân viên Công ty H đổi vài trăm USD với mức chênh lệch 1.000VND/1 USD. Vài giờ sau, họ quay lại mang theo 1 va li nhỏ đựng tiền Việt Nam và đề nghị đổi giúp sang 75.000USD. Tuy nhiên lần này, các vị khách nước ngoài tỏ ra rất cẩn thận khi đòi được kiểm tra số USD để phát hiện thật, giả… rồi bỏ đi. Khi nhân viên Công ty H kiểm tra lại số ngoại tệ của mình thì mới phát hiện bị tráo mất gần hết 75.000USD.
Cảnh giác với những ông “Tây” hào phóng
Hầu hết các bị hại trong những vụ án này đều cho biết, thủ đoạn của tội phạm rất tinh vi. Anh Nguyễn Trọng Minh, nhân viên một trung tâm môi giới du lịch từng bị khách “Tây” lừa cho biết: “Các đối tượng đã chủ động đề nghị đổi tiền với tỷ giá chênh lệch cao, gây tâm lý phấn khởi cho người đổi tiền. Ngoài ra, chúng còn dùng tiểu xảo là đòi kiểm tra rất kỹ để lợi dụng sơ hở đánh tráo các cọc tiền của phía đối tác”.
Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng CSHS cho biết, vừa qua đã xảy ra một số vụ người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tiền dưới nhiều hình thức như đánh tráo hay dụ dỗ góp vốn làm ăn, lập quỹ từ thiện qua internet. Không chỉ nhằm vào các cơ sở thu đổi ngoại tệ, trung tâm môi giới du lịch để gây án, đối tượng còn lừa đảo cả những người đi đường. Anh Nguyễn Thành Trung, ở quận Hoàng Mai, đang đi bộ trên đường Tam Trinh, đã gặp 2 du khách nước ngoài, vai khoác ba lô nhờ đổi giúp mấy tờ USD lẻ ra tiền Việt Nam. Giúp xong, anh Trung mới biết lòng tốt của mình đã bị lợi dụng khi phát hiện các đối tượng đã tráo mất 500 nghìn đồng. Ông Phạm Văn Mạnh, ở quận Long Biên cũng gặp phải 2 vị khách “Tây” nhờ đổi tiền và bị rút lõi mất 50 triệu đồng.
Từ những vụ việc trên, Phòng CSHS đề nghị mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn gây án của đối tượng là người nước ngoài, nhất là trong quá trình giao dịch thu đổi ngoại tệ, hoặc tiếp cận các thông tin trên mạng internet về góp vốn làm ăn hay tham gia các hoạt động xã hội khác.
* Tên người bị hại được thay đổi
