Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Khuất Văn Phú (SN 1963), Giám đốc Công ty Phú Dương; Hoàng Tuấn Lê (SN 1982), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; Lê Anh Nguyên (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1976), Giám đốc Công ty CP Thép Mới kiêm Phó Giám đốc Công ty Tân Nghệ An.
Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 6-2008 đến tháng 4-2009, Khuất Văn Phú đã dùng thủ đoạn gian dối giữa các Công ty Phú Dương, Tân Nghệ An, Thép Mới, Lê Tôn, để vay tiền vào đáo nợ 3 ngân hàng. Cho đến khi CQĐT phát hiện, ra quyết định khởi tố vụ án, Công ty Phú Dương dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Khuất Văn Phú chiếm đoạt, không còn khả năng thanh toán.
CQĐT xác định, giúp sức cho Khuất Văn Phú thực hiện hành vi lừa đảo chính là 3 bị can còn lại. Cụ thể: Hoàng Tuấn Lê đã “giúp” Phú vay 27 tỷ đồng của 2 ngân hàng. Bị can Lê Anh Nguyên tiếp tay cho Phú vay và chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của 1 ngân hàng. Còn Nguyễn Văn Ngọc đã xuất khống hoá đơn GTGT, đồng thời giúp Phú tạo hồ sơ khống để vay hơn 15 tỷ đồng của 1 ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
