Bộ đôi lãnh đạo Ngân hàng GPBank tạo dòng "tiền ảo" như thế nào?

0 Trịnh Tuyến
ANTD.VN - Ngày 20-12, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) cùng đồng phạm tiếp diễn với việc tòa án từng bước làm rõ dòng “tiền ảo” ở tổ chức tín dụng này.

Theo đó, cáo trạng truy tố cùng lời khai của cựu Chủ tịch HĐQT GPBank cùng đồng phạm cho thấy, ngoài việc cùng nhóm cổ đông sở hữu tới gần 35% vốn tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu thì Tạ Bá Long còn cùng vợ, con gái và con rể làm chủ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thành Trung (Công ty Thành Trung) với vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại Công ty CP Du lịch thương mại và Du lịch Thủ Đô – đơn vị sở hữu tòa nhà Capital Tower (số 109, Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

ảnh 1

Cựu Phó chủ tịch GPBank Đoàn Văn An khai báo tại phiên tòa

Tương tự, Đoàn Văn An – cựu Phó chủ tịch GPBank và nhóm cổ đông liên quan cũng sở hữu hơn 55% vốn điều lệ, ứng với gần 1.670 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu. Cùng với đó, bị cáo An và em vợ còn sở hữu 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc. Ngoài ra, cá nhân bị cáo An còn sở hữu Công ty CP Sân gôn Ngôi sao Chí Linh (Công ty Chí Linh) và là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đại Lải (Công ty Đại Lải).

Để có tiền tăng vốn điều lệ tại GPBank theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Tạ Bá Long đã bàn bạc, thống nhất với Đoàn Văn An sử dụng Công ty Thành Trung, Công ty Chí Linh và Công ty Đại Lải phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) để thu về 3.380 tỉ đồng.

Số tiền nêu trên, sau đó được nhóm cổ đông của An sử dụng mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại GPBank lên 2.000 tỉ đồng vào năm 2009 và 3.018 tỉ đồng vào năm 2010. Long và An cũng thống nhất trích hơn 512 tỉ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại, bộ đôi lãnh đạo ngân hàng dùng vào mục đích kinh doanh của 3 doanh nghiệp liên quan.

Đến thời điểm được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỉ đồng do không có tiền để trả tiền gốc và tiền lãi phát sinh cho EVNFinance nên Long và An một lần nữa bàn nhau cách thức “rút ruột” chính ngân hàng do các bị cáo nắm giữ phần lớn cổ phần.

Cụ thể, ngày 15-4-2011, bị cáo Long chủ trì cuộc họp và xin ý kiến đại hội đồng cổ công chấp thuận cho GPBank mua 58% diện tích sàn Tòa nhà Capital Tower khi Công ty Thành Trung được chủ sở hữu tòa nhà chia cho phần diện tích tương ứng với tỉ lệ vốn góp và hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở cao cấp An Khánh với Công ty Sao Bắc.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 10-5-2011, Tạ Bá Long đại diện GPBank và đại diện Công ty Thành Trung ký thỏa thuận đặt cọc về việc mua 58% diện tích Tòa nhà Capital Tower với giá 2.200 tỉ đồng. Kế đến, Phạm Quyết Thắng – cựu Tổng giám đốc và Nghiêm Tiến Sỹ - cựu Phó tổng giám đốc GPBank lần lượt ký các lệnh chuyển tiền cho Công ty Thành Trung. Tuy nhiên đến nay, vụ việc mua bán Tòa nhà Capital Tower vẫn không thể thực hiện được.

Tương tự, ngày 6-6-2011, Tạ Bá Long đại diện GPBank cũng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Sao Bắc nhằm thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở cao cấp An Khánh. Và ngay sau đó, Phạm Quyết Thắng liên tiếp ký 2 ủy nhiệm chi chuyển cho Công ty Sao Bắc 1.700 tỉ đồng.

Bằng việc làm nêu trên, Tạ Bá Long cùng đồng phạm đã “rút ruột” được 3.900 tỉ đồng của GPBank. Sử dụng số tiền này, các bị cáo dùng hơn 3.793 tỉ đồng để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi trái phiếu; Công ty Thành Trung sử dụng hơn 2,8 tỉ đồng và bị cáo An sử dụng riêng hơn 103 tỉ đồng.

Cũng theo khai nhận của cựu Chủ tịch GPBank cùng đồng phạm, tháng 4-2013, Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu cùng 2 doanh nghiệp liên quan đã tính toán và xác nhận công nợ với nhau. Và tính đến thời điểm các bị cáo bị khởi tố thì Công ty Thành Trung, Công ty Sao Bắc còn nợ GPBank hơn 3.898 tỉ đồng tiền gốc và 858 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.

Dù vậy, trước khi phiên tòa diễn ra, bộ đôi lãnh đạo tại GPBank cùng người thân các bị cáo đã khắc phục được gần 949 tỉ đồng và tiếp tục phải khắc phục hơn 3.000 tỉ đồng nữa, đồng thời phải hoàn trả 858 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top