- Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến
- Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"
Theo đó, đối với nhóm bị can thuộc các công ty vận hành game và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố 16 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Các bị can chính trong vụ án
Bị can Dương bị truy tố về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.
Bị can Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, bị truy tố về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Cơ quan tố tụng xác định Nam đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng.
Các bị can: Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao…
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với các Công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng.
Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.
Cáo trạng cũng làm rõ việc hưởng lời của các Công ty trung gian thanh toán; số tiền các nhà phát hành thẻ game thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....
Đối với những tổ chức, cá nhân khác do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2.
Cáo trạng nêu rõ: Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, .5877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Theo đó, đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.
