Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần vốn kinh doanh đồ gỗ, khoảng tháng 7-2007, Nguyễn Thị Kim Thanh mang 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp cho bà Phạm Thị T. (SN 1956, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để vay hơn 2,6 tỷ đồng và cam kết tháng 8-2007 sẽ thanh toán. Đến hẹn, bà T. nhiều lần đến đòi nhưng Thanh không trả và liên tục khất nợ rồi cắt mọi liên lạc.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Nguyễn Thị Kim Thanh mang thế chấp đều là của người quen, họ hàng của đối tượng. Khi cho Nguyễn Thị Kim Thanh mượn, họ không hề biết việc Thanh sử dụng để thế chấp vay tiền. Trong khi đó, lúc vay tiền, Thanh khẳng định với bà T. những người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng ý cho Thanh mang đi thế chấp.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ 2007 đến 2010, Nguyễn Thị Kim Thanh còn chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của một số bị hại bằng cách huy động vốn và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp, sau đó bỏ trốn.
Tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, CAQ Ba Đình đã làm rõ sai phạm và ngày 20-9-2010 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 7-12-2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội đã bắt được bị can Nguyễn Thị Kim Thanh khi đang ở một khu tập thể trên phố Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng sau đó được bàn giao đến CAQ Ba Đình để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án, liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp để giải quyết. Điện thoại: 043.8230984; 0978343456, gặp điều tra viên Nguyễn Tùng Linh.
