Trước đó ngày 11-7, Phòng 4 – Cục CSHS phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng, khám xét khẩn cấp 8 địa điểm ở 3 tỉnh, thành liên quan đến hành vi đánh bạc.
Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, đường dây do Nguyễn Văn Bình (SN 1982), quê quán Bắc Giang, trú tại quận 12, TP HCM cầm đầu.
Cơ quan Công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Nhóm của Bình núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
Trợ giúp điều hành đường dây cho Bình có đàn em là Nguyễn Văn Đô và Trần Quang Binh trú tại tỉnh Bình Dương.
Thủ đoạn của Bình là giao tài khoản cho các con bạc với số tiền ảo nhất định để con bạc cá cược. Sau đó Bình cho đàn em tính toán thắng thua để đi thu tiền.
Thủ đoạn của Bình rất tinh vi, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, rất khó xác định chính xác lượng tiền đánh bạc. Ngoài tổ chức đánh bạc, Bình còn thu nhận nhiều đối tượng xã hội phức tạp để hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu tiền cá độ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
