- Trao thưởng các đơn vị khám phá chuyên án lừa đảo tại Công ty Khải Thái
- Hà Nội: Bắt chủ sàn kinh doanh vàng trái phép “hút” trên 100 tỷ đồng
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái có hành vi Kinh doanh trái phép, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty, Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng Công ty.
CQĐT đã thu giữ khoảng 70 tỷ đồng, trong đó thu giữ được hơn 50 tỷ đồng tại nhà riêng của TGĐ Saga.
Cơ quan Công an làm nhiệm vụ tại công ty Khải Thái
CQĐT xác định, cuối năm 2012, công ty Khải Thái bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế.
“Thực chất, đây là thủ đoạn đánh vào lòng tham của khách hàng. Nếu tỉnh táo sẽ nhận thấy sự phi lý, đó là với mức lãi suất nêu trên, một năm lãi suất sẽ là 36 đến 42%/ năm”, một cán bộ Cục CSHS phân tích.
Nguồn khách hàng được các tư vấn viên của công ty Khải Thái “khai thác” – dưới sự chỉ đạo của bộ sậu lãnh đạo công ty-, là tìm thông tin về những người người mua bán nhà, xe ô tô. Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom hơn 20 tỷ đồng)…
Một điều trớ trêu mà nhiều nhân viên kinh doanh, tư vấn viên sau thời gian làm việc tại công ty Khải Thái đã nhận ra được, đó là họ sẽ rơi vào tình cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Công ty Khải Thái liên tục tuyển nhân viên mới, sau khi các nhân viên cũ đã “khai thác” hết những người… trong gia đình và người quen.
Một tình tiết thể hiện sự đối phó của vị TGĐ quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), đó là trong những giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái, không hề có tên của Saga. Từ lần đăng ký giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 11-2011 đến nay, Saga đã thuê đến 3 người làm Giám đốc Công ty. Trong đó, đương kim Giám đốc Nguyễn Mạnh Linh, 27 tuổi, quê quán Nho Quan, Ninh Bình, được xác định là thành viên hộ cận nghèo ở huyện Nho Quan.
Theo lời khai của Saga và kiểm tra trên thực tế hoạt động, CQĐT xác định công ty Khải Thái không hề đầu tư vàng hay bất động sản, mà chỉ kêu gọi rồi “ôm” vốn của các “nhà đầu tư”. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu cơ quan chức năng không phát hiện, kịp thời ngăn chặn.
