Ngày 31-12, cơ quan tố tụng trung ương đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi buôn lậu, dối với vợ chồng Sơn – Phương; và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1956), thủ kho xăng dầu Công ty An Bình; Nguyễn Văn Tha (SN 1968), thuyền trưởng tàu An Bình 126; Hoàng Kiếm Bình, Giám đốc Công ty An Bình, về tội “buôn lậu”. Trong số này, Hoàng Kiếm Bình hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú, còn 4 bị can nêu trên bị bắt tạm giam.
Sáng 17-12-2013, trên khu vực vùng biển Hoằng Hoá, Thanh Hoá, tàu An Bình 126 đã cập mạn để hút dầu từ tầu nước ngoài với số lượng 1.800m3 dầu. Sau khi lấy được dầu, tầu An Bình 126 di chuyển về vùng biển Hoàng Thanh, Thanh Hoá, để chuyển hàng sang các tàu nhỏ của công ty An Bình đưa vào bờ. Khi tàu An Bình 126 đang bơm dầu sang tàu An Bình 01 thì bị các cơ quan chức năng bắt quả tang.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương thông qua một đối tượng người nước ngoài và thống nhất nhập lậu dầu với số lượng khoảng 2.600m3 dầu DO, và đặt cọc số tiền 26 tỉ đồng. Ngày 16 và 17-12-2013, do biển động nên chỉ có tàu An Bình 126 cập mạn để lấy được dầu. Dầu DO được nhập lậu với giá 20.000 đồng/lít, đưa về Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít.
