Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Thông tin cho thấy, tháng 1-2011, Hồ Hoài Nam và Nguyễn Trung Thành đã làm giả gần 30 bộ hồ sơ để vay của Ngân hàng thương mại CP Tín Nghĩa, nay là Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn (ngân hàng TNB) hơn 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị các đối tượng sử dụng hết vào nhiều mục đích. Đến nay, công ty TSS đã ngừng hoạt động, không còn khả năng thanh toán.
Trong quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã nhận được nhiều đơn của cá nhân, tổ chức tố cáo bị công ty TSS lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua hình thức môi giới trái phiếu. Bắt đầu từ năm 2012, công ty TSS đã bị một số khách hàng tố cáo lừa đảo tiền. Tháng 7-2013, công ty này bị Ủy ban chứng khoán thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh.
