Trước đó, ngày 28-3-2011, TAND quận Thanh Xuân từng xử phạt Trần Hồng Việt 5 năm tù giam cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở vụ án đó, Việt được xác định là đã cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng “đặt cọc” của một số người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Tổng hợp hình phạt của cả hai bản án, Trần Hồng Việt phải chấp hành chung là tù chung thân.
Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Khắc Toản và Trương Hoàng Hải cùng phải nhận mức án chung thân. Tiếp đến là Hà Đức Nhơn bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Huỳnh Hoàng Bắc, ngoài 18 năm tù về tội danh như đồng phạm, còn phải nhận thêm 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và tổng hợp với hình phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” cuối năm 2007, bị cáo này phải chấp hành chung là 22 năm 6 tháng tù giam.
Quá trình xét xử, tòa đã làm rõ từ năm 2008 đến cuối năm 2010, Trần Hồng Việt cùng các bị cáo nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 76,8 tỷ đồng của 8 cá nhân và 1 công ty với thủ đoạn “đặt cọc” tiền mua nhà, đất và góp vốn đầu tư tại nhiều dự án nhà ở. Ngoài ra, cá nhân Việt còn chiếm đoạt của 4 người khác hơn 17 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn mua bán nhà, đất “ảo” hoặc góp vốn làm ăn. Tòa xác định, Trần Hồng Việt giữ vai trò chính trong vụ án và đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 13 cá nhân, tổ chức với tổng số tiền gần 94 tỷ đồng. Tiếp đến, Nguyễn Khắc Toản đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại và phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 65,5 tỷ đồng; Trương Hoàng Hải tham gia lừa đảo 31,3 tỷ đồng của một công ty; Huỳnh Hoàng Bắc thì giúp sức cho Việt và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của 3 cá nhân nên phải chịu trách nhiệm về số tiền 24 tỷ đồng và sau cùng là Hà Đức Nhơn tham gia ở 3 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Đối với hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” của Huỳnh Hoàng Bắc, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên xử cho thấy trong thời gian ra Hà Nội sinh sống và “hợp tác” với Trần Hồng Việt, đối tượng đã dán ảnh vào CMND của người khác, sau đó mang đi làm hộ chiếu và dùng các giấy tờ tùy thân giả mạo đó để tham gia hàng loạt các giao dịch dân sự.
