- Trung Quốc chặn thông tin liên quan tới "Hồ sơ Panama"
- Rò rỉ tài liệu trốn thuế của các nhân vật quyền lực gây chấn động toàn cầu
- Người gốc Việt có tên trong "Hồ sơ Panama"
“Hồ sơ Panama” lộ danh tính của hàng loạt chính khách, nhân vật và ngôi sao nổi tiếng
thế giới
Theo tờ Guardian, Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) sở hữu bất động sản tại Anh trị giá hơn 1,7 tỷ USD thông qua các công ty nước ngoài. Ông Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan nằm trong số những nhân vật sở hữu các hữu bất động sản trị giá “khủng” ở trung tâm London, sau khi Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama rò rỉ tài liệu trong vụ việc mà công ty này tuyên bố bị tin tặc tấn công.
Danh mục đầu tư bất động sản của ông Sheikh Khalifa gồm tòa nhà BHS trên đường Oxford và những cửa hàng trên đường Bruton và ở quảng trường Berkeley. Trong danh sách nhân vật nổi tiếng sở hữu tài sản ở Anh còn có 3 con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, cựu Thủ tướng Iraq Ayad Allawi.
Theo Sputniknews, sau bê bối “Hồ sơ Panama”, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin đã kêu gọi Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) liệt Panama vào danh sách “thiên đường thuế” - những quốc gia có mức thuế suất thấp, các công ty nước ngoài thiết lập cơ sở ở đây để tiết kiệm/trốn thuế. Trước đó, năm 2012, Panama đã được đưa ra khỏi danh
sách này.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Tokyo khi đang thăm Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, ông không hề đưa tài sản vào quỹ ủy thác nước ngoài để gian lận thuế như “Hồ sơ Panama” cáo buộc.
Trong khi đó, dựa vào những thông tin từ vụ “Hồ sơ Panama”, báo Sueddeutsche Zeitung của Đức đưa tin Công ty Mossack Fonseca đóng vai trò quan trọng giúp Chính phủ Syria tiếp cận nguồn tài chính nhằm ứng phó với cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Được biết, “Hồ sơ Panama” tiết lộ vấn đề tài chính của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới, từ chính trị gia cho tới ngôi sao thể thao. Tân Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cũng bị cho là dính líu tới bê bối này.
