- Khởi tố đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
- Khởi tố 3 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
- Bóc gỡ ổ nhóm 10 đối tượng trong đường dây phạm tội xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Theo đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Thị Oanh (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học OD Việt Nam) mức án 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Giữ vai trò đồng phạm, Mai Thị Thu Hà (sinh năm 1999, ở quận 1, TP. HCM, nhân viên Công ty JT& Partners) bị xử phạt 4 năm tù; Vũ Thùy Linh (sinh năm 1998, trú quận 12, TP. HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Alpha) bị áp dụng 3 năm tù.
 |
Ảnh: Minh họa |
Tiếp đến, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1989, ở quận Đống Đa, Hà Nội, kế toán Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA) bị tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Hồng Anh (sinh năm 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phương Diễm) bị xử phạt 4 năm tù và Đoàn Văn Thức (sinh năm 1991, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng phải lĩnh án 3 năm tù.
Quá trình xét xử cho thấy, năm 2021, Đào Thị Oanh quen biết và cùng Nguyễn Thụy Hương Trầm (hiện đã xuất cảnh sang Mỹ) liên kết làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Trầm có nhiệm vụ tìm đối tác nước ngoài đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu chuyển tiền.
Oanh được phân công tìm kiếm khách hàng, thành lập và cung cấp cho Trầm các công ty ở Việt Nam để đứng tên trên hợp đồng xuất khẩu, đồng thời mở tài khoản ngân hàng. Oanh cũng dùng tài khoản các công ty để nhận tiền trong nước và chuyển tiền đến tài khoản các công ty ở nước ngoài.
Trước khi chuyển tiền, Trầm chuyển bảng kê số liệu lên nhóm zalo để Oanh biết, phân bổ vào từng tài khoản ngân hàng của các công ty. Mỗi công ty có thể có 1 hoặc nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng là 1 hợp đồng nhập khẩu.
Với cách thức trên, từ tháng 1-2021 đến tháng 8-2022, Oanh đã chỉ đạo các bị cáo khác mua, thành lập, sử dụng 9 pháp nhân tại Hà Nội, TP. HCM, Hưng Yên; mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế; lập khống 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với 1.739 công ty tại 41 quốc gia.
Oanh đã sử dụng các hợp đồng khống này để chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 pháp nhân trên theo hình thức chuyển tiền T/ T (chuyển tiền trước hợp đồng nhập khẩu).
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Oanh và đồng phạm đã chuyển vào tài khoản các đối tác nước ngoài là hơn 3.923 tỷ đồng. Khi thực hiện chuyển tiền thanh toán quốc tế, toàn bộ các chứng từ hải quan được các bị cáo xin nợ và cam kết hoàn trả thủ tục sau khi nhận nhập khẩu hàng.
Thực tế, bị cáo Oanh không làm thủ tục nhập khẩu, không có chứng từ nhập khẩu hàng hóa nộp cho các ngân hàng, không khai báo thuế. Đồng thời giải thể các công ty trên để tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Trầm chia cho Oanh từ 15 đồng - 30 đồng/ 1 USD được chuyển ra nước ngoài theo tỷ giá từng thời điểm...
Nguồn tiền đầu vào 9 công ty trên (F0) là từ 29 cá nhân và 8 công ty (F1) chuyển đến với số tiền hơn 3.429 tỷ đồng. Tra soát tiếp, nguồn tiền trên là từ 946 cá nhân và 9 công ty (F2) chuyển đến với số tiền 20.541 tỷ đồng.
8/ 9 pháp nhân nêu trên đăng ký tài khoản tạo lệnh và duyệt lệnh chuyển tiền thanh toán quốc tế qua ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại hoặc máy tính, sau đó chuyển lại cho Oanh để bị cáo có toàn quyền sử dụng. Sau khi thành lập các công ty, Oanh ký giả chữ ký của những người đứng tên giám đốc.
Cáo buộc cho thấy, các bị cáo đã chuyển trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài số tiền hơn 3.923 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Oanh khai nhận sử dụng số tiền trên để trả lương cho các nhân viên.
Do Nguyễn Thụy Hương Trầm đã xuất cảnh sang Mỹ, nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ vụ án liên quan để xác minh, làm rõ sau. Trong vụ án này, Đào Thị Oanh được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội.
