Đối tượng Minh và một phần tang vật vụ án
Theo CQĐT, tháng 7-2013, Minh bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tuyên phạt 21 tháng tù; đến tháng 1-2014, Minh tiếp tục bị tuyên phạt 15 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Minh lại tiếp tục phạm tội.
Cuối tháng 12-2015, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSKT CAQ Hải An, TP. Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT. Đi sâu xác minh, các trinh sát nắm được kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Minh, từ đó xác lập chuyên án đấu tranh.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 19-1-2016, CAQ Hải An đã bắt giữ Nguyễn Thị Minh cùng 2 đối tượng đều trú tại TP Hải Phòng là Ngô Văn Miền (SN 1961, ở xã An Hòa, huyện An Dương) và Trần Thị Hương (SN 1983, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 23 tờ hóa đơn, 24 quyển hóa đơn GTGT cùng các tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác.
Trong số này có 2 công ty kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hải An là Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) do Nguyễn Thị Thanh Thùy (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm giám đốc và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ phường Đông Hải 2, quận Hải An) do Đinh Thị Cúc (trú ở huyện An Dương, Hải Phòng) làm giám đốc.
Tại CQĐT, Nguyễn Thị Minh khai nhận, trong thời gian được hoãn thi hành án, đối tượng đã thiết lập đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT bằng cách mở hoặc mua lại những công ty đang hoạt động khó khăn, sau đó sang tên giám đốc hoặc thuê những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có công ăn việc làm đứng tên giám đốc, điển hình như 2 trường hợp Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân. “Bà trùm” Nguyễn Thị Minh còn khai nhận, chỉ giao dịch hóa đơn GTGT qua hệ thống môi giới và khách hàng phải là người quen để tránh bị lộ.
Về vai trò của Ngô Văn Miền, đối tượng khai nhận mua hóa đơn của Minh với giá 1,2% trên tổng giá trị tiền hàng, sau đó tìm mối bán lại cho khách với giá từ 2 - 2,5%. Còn Trần Thị Hương được Minh thuê làm kế toán. Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ riêng 2 Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân, trong thời gian từ cuối tháng 7-2015 đến nay đã bán ra trên 200 tờ hóa đơn với doanh số trên 150 tỷ đồng. CQĐT CAQ Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra, xác định vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
