- Bắt một nhân viên Ngân hàng Đông Á
- Nữ kế toán ngân hàng giả hàng loạt chữ ký, chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng
- Tham ô tài sản, nguyên trưởng phòng ngân hàng lĩnh 15 năm tù
Nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, Hằng đã ra đầu thú tại cơ quan công an vào ngày 11-1 và Phòng CSĐT - TP về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 9-2017, Lê Thị Thúy Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái. Theo đó, Hằng đã sử dụng thủ đoạn lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại.
Lấy lời khai Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an
Sau đó Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo tên, chữ ký của số khách hàng trên và ông Giám đốc Phòng giao dịch. Hằng tiếp tục gõ số tài khoản, seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Giám đốc Phòng giao dịch để ông này kiểm soát “nóng”.
Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo. Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 13-10-2017 đến ngày 4-1-2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.
Trước khi đầu thú, Hằng đã khắc phục, trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỷ đồng. Số tiền gần 7 tỷ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi tham ô tài sản của Lê Thị Thúy Hằng.