- Giả di chúc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng truy tố, ông Yen Chia – C. (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự án The Nine do Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) là chủ đầu tư.
Ngày 25-6-2022, ông C. làm văn bản ủy quyền cho Công ty TNHH V Top House để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua bán căn hộ. Công ty V Top House giao cho Lương Thị Hằng - nhân viên chăm sóc khách hàng công ty làm đại diện và hỗ trợ khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.
 |
Bị cáo Lương Thị Hằng bị đưa ra xét xử |
Theo thỏa thuận, ông C. mua căn hộ với giá hơn 9,8 tỷ đồng, nộp trước cho chủ đầu tư hơn 2,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 6,9 tỷ đồng, Hằng nhận tiền rồi chuyển khoản cho chủ đầu tư.
Ngày 2-7-2022, do Hằng có tài khoản Techcombank và để tránh chuyển tiền mất phí, ông C. chuyển hơn 6,9 tỷ đồng vào tài khoản của bị cáo. Công ty V Top House có lập giấy biên nhận số tiền này với ông C.
Do tài khoản cài hạn mức nên Hằng chỉ chuyển được 5 tỷ đồng/ 1 lần. Số tiền hơn 1,9 tỷ đồng còn lại Hằng hẹn đến ngày 4-7-2022 sẽ chuyển nốt.
Đến 17h ngày 4-7-2022, Hằng chuyển số tiền trên cho Công ty Toàn Cầu như cam kết và thông báo lên nhóm zalo của công ty. Tuy nhiên, giao dịch này bị lỗi đến sáng 5-7-2022 thì số tiền chuyển trả lại vào tài khoản của Hằng.
Thấy vậy, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hằng dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua các mã tiền ảo trên mạng để đầu tư nhưng bị thua lỗ hết.
Do không nhận được tiền nên Công ty Toàn Cầu thông báo cho Công ty V Top House, từ đó phát hiện việc Hằng chiếm đoạt tiền.
Hiện, Công ty V Top House đã chuyển trả lại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho Công ty Toàn Cầu và ông C. được bàn giao căn hộ. Còn Lương Thị Hằng mới khắc phục cho Công ty V Top House 340 triệu đồng.
