- Người đàn bà dụ góp vốn kinh doanh rồi “lật bài ngửa” chuyện lừa đảo
- Người đàn bà đẹp dùng “mánh” góp vốn lợi nhuận cao lừa tiền tỷ
- Lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng bằng "chiêu" góp vốn để "quan hệ" làm ăn
Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Thủy là Giám đốc Công ty Xây dựng Ngọc Thủy, có địa chỉ ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Do ông P. từng đặt chi nhánh văn phòng luật tại địa chỉ Công ty Ngọc Thủy nên quen biết Thủy.
Do cần tiền chi tiêu và trả nợ các hoạt động đầu tư, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông P. bằng việc đưa ra các thông tin gian dối về việc “lướt sóng” bất động sản.
Cáo buộc thể hiện, năm 2020, Thủy rủ ông P. cùng góp vốn mua “lướt sóng” thửa đất diện tích 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với giá 22 tỷ đồng. Bị cáo hứa hẹn ngày 22-10-2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng. Ông P. đồng ý đầu tư và chuyển khoản 11 tỷ đồng cho Thủy.
Toàn bộ số tiền trên, Thủy đã chuyển đến 3 tài khoản khác để góp vốn mua cổ phần 10 tỷ đồng và cho em gái vay 1 tỷ đồng.
Về phía ông P., Thủy chuyển trả cho ông này 500 triệu đồng để tạo lòng tin. Thủy nói giữ lại tiền gốc 11 tỷ đồng để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 12-2020, bị cáo tiếp tục nói dối về thửa đất diện tích 206m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Thủy nhắn tin cho ông P., và ông P. chuyển cho Thủy 9 tỷ đồng.
Số tiền này, Thủy chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn… Cũng giống lần trước, Thủy chỉ trả cho ông P. 1,2 tỷ đồng lợi nhuận, nại lý do để giữ lại tiền gốc và rủ ông P. góp thêm tiền để đầu tư.
Năm 2021, ông P. đòi lại toàn bộ tiền góp vốn đầu tư nhưng Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả song không thực hiện. Ông P. yêu cầu bị cáo cung cấp thông tin thửa đất. Tuy nhiên, các thông tin về thửa đất Thủy đưa ra không có đầy đủ thông tin nên không có cơ sở xác minh.
Cơ quan tố tụng xác định, Lê Thị Ngọc Thủy chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ông P. Ngoài ra, bị cáo còn nhiều lần nhắn tin rủ ông này góp vốn để mua bán các thửa đất với giá “sập hầm” và cho vay đáo hạn ngân hàng nhưng không ông P. không chuyển tiền. Quá trình điều tra, Lê Thị Ngọc Thủy đã khắc phục cho ông P. số tiền trên.
Ấn định thời gian xét xử vụ án, song TAND TP Hà Nội đã phải trì hoãn phiên xử do lý do khách quan.
