Nữ giám đốc lừa đảo 12 tỷ đồng
(ANTĐ) - Viện KSND Tối cao đã ra quyết định gia hạn điều tra và tạm giam đối với Nguyễn Thị Đặng, SN 1958, HKTT tại tổ 9, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra - CATP Hà Nội, vào giữa tháng 1-2010, Nguyễn Thị Đặng - Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Tín có HKTT tại số 33, đường Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5, TP Hồ Chí Minh có đặt vấn đề thuê của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (HKTT quận 5, TP.HCM) số tiền 12 tỷ đồng trong thời hạn 1 tháng để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng trong việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
Theo thỏa thuận, các bên đã đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh chuyển 12 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng. Theo đề nghị của khách hàng với Ngân hàng MSB, mọi giao dịch đối với khoản tiền này đều phải có chữ ký của Nguyễn Thị Đặng và chị Bích.
Sau đó, trong 2 ngày 30 và 31-1-2010, Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín đã ra TP Hà Nội gặp ông Hoàng Nghĩa Hiển và thỏa thuận với ông này làm thủ tục để rút toàn bộ 12 tỷ đồng nói trên ra khỏi tài khoản của Công ty TNHH Hùng Dương với mức “phí” 3 tỷ đồng. Để làm được điều đó, ông Hiển đã cùng với ông Võ Quý Ngọc (anh rể của Tín) có HKTT tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội mở tài khoản tại Ngân hàng MSB để Công ty TNHH Hùng Dương chuyển tiền vào. Ông Hiển đã hợp thức hóa việc chuyển tiền dưới hình thức Công ty TNHH Hùng Dương mua của ông Võ Quý Ngọc một lượng thép với tổng số tiền là 12,4 tỷ đồng.
Sau khi có đầy đủ các thủ tục giấy tờ “mua bán thép”, Nguyễn Thị Đặng và Võ Ngọc Quý đã yêu cầu Ngân hàng MSB quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng bảo lãnh của hệ thống ngân hàng này, chuyển 12 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty TNHH Hùng Dương vào tài khoản của ông Võ Ngọc Quý mở tại Ngân hàng MSB Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục với Ngân hàng MSB Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đặng đã giấu không cho chi nhánh này biết việc thỏa thuận giữa chị Nguyễn Thị Ngọc Bích và Đặng trong việc sử dụng số tiền 12 tỷ đồng trên.
Sau khi, ông Quý làm thủ tục rút 3 tỷ đồng tại Ngân hàng MSB Cầu Giấy, đến sáng 6-2-2010, trong lúc Đặng, Hiển, Tín và Ngọc đến Chi nhánh Ngân hàng MSB quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm thủ tục rút số tiền còn lại thì bị Cơ quan An ninh - CATP Hà Nội bắt giữ.
Nguyễn Thị Đặng khai nhận, mục đích thuê số tiền trên của chị Bích là để rút 3 tỷ đồng trả nợ cho Nguyễn Thị Ngọc Tín. Nếu rút được số tiền còn lại, đối tượng sẽ đầu tư vào bất động sản… Được biết, trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội cũng đã khởi tố một số đối tượng liên quan khác.
Yến Nhi
