 |
Cơ quan Công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Ngọc Trung đến phiên tòa hình sự sơ thẩm |
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Nguyễn Ngọc Trung gặp và biết bà Trương Thị B, Phó Giám đốc Công ty TNHH - XNK Mai Bình đang có nhu cầu về vốn đầu tư dự án trồng rừng tại huyện Mai Châu. Trung đã đưa ra các thông tin không có thật về việc mình là Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, có mối quan hệ với quỹ "Dream Gaming”, trụ sở tại Ấn Độ. Quỹ có nguồn vốn viện trợ lớn, chuyên đầu tư vào các dự án trồng rừng ở Việt Nam.
Tin đó là thật, bà B đã nhờ Trung giúp để tiếp cận được nguồn vốn viện trợ. Để được tiếp cận tiền viện trợ, Trung đã trao đổi và yêu cầu hàng ngày Công ty Mai Bình phải nộp tiền đối ứng bằng hình thức chuyển khoản đến tổ chức Dream Gaming vào buổi sáng, đến buổi chiều tiền viện trợ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của bà B.
Sau đó Trung làm giả quyết định viện trợ với nội dung Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom quyết định viện trợ số vốn từ qũy Dream Gaming cho Công ty Mai Bình đưa cho bà B. Tiếp đó, Trung cung cấp cho bà B 8 mã QR chứa thông tin tài khoản để chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản đó (các tài khoản mang tên của nhiều người). Sau đó, thông qua nhiều tài khoản khác, Trung chuyển lại 880 triệu đồng vào tài khoản của bà B để tạo niềm tin và nói là tiền đối ứng trợ cho Công ty Mai Bình.
Do tin tưởng như những lần chuyển tiền trước sẽ hồi lại sau nên lần này bà B đã 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của Trung. Sau khi bà B chuyển tiền nhưng không thấy có tiền gốc và tiền viện trợ như những lần trước, bà B hỏi Trung và đòi lại tiền thì Trung đưa ra lý do không đúng sự thật, không trả lại 700 triệu đồng đã chiếm đoạt.
Khi phát hiện hành vi lừa đảo của Trung, bà B đã đến cơ quan Công an tố cáo và đề nghị giải quyết. Ngày 16-1-2024, Trung đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ. Trung còn khai nhận ngoài hành vi làm giả quyết định viện trợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B, trong năm 2021 còn làm giả 3 hợp đồng lao động nhằm phục vụ việc đi lại qua các trạm kiểm tra trong giai đoạn dịch Covid-19.
Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trung 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
