Cặp đôi lừa đảo Phạm Tuấn Anh và Vũ Thị Minh Hòa tại phiên tòa
Diễn biến phiên xử cho thấy, nắm được nhu cầu vay vốn của nhiều người, trong những năm 2007-2008, Phạm Tuấn Anh, Vũ Thị Minh Hòa cùng Nguyễn Thu Hợp (đã bị kết án 20 năm tù và hiện đã trốn khỏi trại giam) đã lần lượt thành lập 3 doanh nghiệp dưới dạng công ty cổ phần. Mặc dù trong giấy phép kinh doanh ghi rất nhiều ngành nghề khác nhau, song thực chất tất cả các công ty của Tuấn Anh và đồng bọn đều không hề kinh doanh, ngoài việc rao vặt về dịch vụ vay vốn, đáo hạn ngân hàng.
Với vỏ bọc ấy, giữa tháng 3-2008, nhận thấy chị Nguyễn Thị Thu Hằng (trú ở quận Hoàng Mai) muốn vay ngân hàng 150 triệu đồng, Tuấn Anh đứng ra xin vay hộ với chi phí dịch vụ là 7,5 triệu đồng. Đang lúc cần tiền nên chị Hằng “tặc lưỡi” làm theo dù bị Tuấn Anh yêu cầu phải thế chấp “sổ đỏ”. Sau đó, chị Hằng theo Tuấn Anh tới một phòng công chứng ký hợp đồng ủy quyền cho đối tượng được chuyển nhượng mảnh đất của gia đình tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
Mặc dù đã giao “sổ đỏ” và chờ đợi, song chị Hằng vẫn không nhận được một đồng nào từ Tuấn Anh. Bực tức, bị hại nhiều lần đòi lại “sổ đỏ”, song luôn bị đối tượng viện đủ lý do để chậm trả. Phải đến khi CQĐT đưa cho xem bản hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất của chị giữa Tuấn Anh với ông Đào Duy Hưởng và bà Nguyễn Thùy Dương (trú quận Ba Đình) thì chị Hằng mới biết mình bị lừa… Tương tự, cũng bằng thủ đoạn đứng ra vay hộ 200 triệu đồng cho chị Phạm Thị Thanh Hà (ở quận Long Biên), kèm theo điều kiện phải thế chấp “sổ đỏ”, Tuấn Anh đã nhanh chóng bán đứt ngôi nhà và đất của bị hại cho người thứ ba.
Trong một giao dịch khác, tháng 7-2007, do bà Phương Thị Thuyên (trú quận Tây Hồ) cần gấp 300 triệu đồng nên đã tìm đến công ty của Nguyễn Thu Hợp và Vũ Thị Minh Hòa để nhờ các đối tượng này vay tiền hộ. Thế nhưng khi “sổ đỏ” cùng các giấy tờ liên quan vừa trao tay thì nhà, đất của gia đình bà Thuyên lập tức bị Hòa cùng đồng bọn bán cho ông Nguyễn Gia Toàn, trú ở quận Hoàn Kiếm. Tài liệu truy tố các bị cáo xác định, tổng cộng Phạm Tuấn Anh và đồng bọn đã chiếm đoạt của 3 người liên quan tổng cộng 3,6 tỷ đồng.
Trong tâm trạng mệt mỏi và bức xúc, chị Nguyễn Thị Thu Hằng trình bày, quá trình nhờ chị nhờ bị cáo Tuấn Anh đứng ra vay tiền hộ, từ đầu đến cuối hai bên đều thống nhất “sổ đỏ” chỉ sử dụng vào mục đích thế chấp vào ngân hàng khi vay tiền. Song sau khi cầm được giấy tờ nhà, đất, đối tượng lừa đảo viện lý do phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng của chủ sở hữu thì ngân hàng mới cho vay vốn. Do đó, chị Hằng mới chấp thuận cùng kẻ bịp bợm đến phòng công chứng làm thủ tục.
Cũng theo chị Hằng, ngày đến Phòng Công chứng số 2 Hà Nội làm hợp đồng ủy quyền, dù chị theo Tuấn Anh đến đây từ rất sớm, nhưng phải chờ đợi mãi cho tới khi gần hết giờ làm việc buổi sáng mới được gọi vào ký hợp đồng. Trả lời HĐXX về việc có đọc hoặc được đọc cho nghe về nội dung hợp đồng ủy quyền không, người phụ nữ này quả quyết, chị luôn bị Tuấn Anh cùng nhân viên phòng công chứng thúc giục cứ ký vào và chỉ cần đọc đoạn đầu, đoạn cuối hợp đồng. Vì thế chị không hề nắm được nội dung cũng như phạm vi ủy quyền. Trước tòa, bị hại này đề nghị đối tượng lừa đảo phải bồi thường cho gia đình chị 200 triệu đồng vì đó là số tiền mà cách đây chưa lâu chị phải bỏ ra để chuộc lại tấm “sổ đỏ” của người đã mua nhà, đất từ Tuấn Anh.
Cùng tình cảnh, bà Phương Thị Thuyên chua chát trình bày, qua một người bạn, bà nghe nói Hợp và Hòa có “kênh” vay được tiền ngân hàng rất dễ dàng nên tìm gặp nhờ giúp đỡ. Khi ấy, Hợp ra giá phải cắt lại 18 triệu đồng phí dịch vụ và phải giao “sổ đỏ” cho bọn chúng thế chấp. Sau đó, gần trưa một ngày giữa tháng 7-2007, bà bị Hợp, Hòa bất ngờ gọi cùng lên Phòng Công chứng số 5 ở tận Sóc Sơn làm thủ tục ủy quyền. Đến nơi, bà Thuyên thấy hợp đồng đã được dựng sẵn và luôn bị nhân viên phòng công chức thúc giục ký vào văn bản ủy quyền. Bà Thuyên cũng khẳng định không được giải thích về nội dung ủy quyền và cũng không hề thấy có nội dung Hợp được phép chuyển nhượng nhà đất của gia đình bà.
Ngoài 4 bị hại nêu trên, vụ án cũng kéo theo 3 người khác liên quan khi “trót” đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua nhà, đất không thuộc quyền sở hữu của bộ ba lừa đảo. Thế nhưng quá trình điều tra cũng như xét xử cho thấy, đằng sau những vụ mua bán nhà, đất không minh bạch đó rất có thể và thực chất chỉ là những giao dịch vay mượn tiền bạc, rồi ép nhau ký hợp đồng mua bán tài sản của người khác… Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn Anh 13 năm 6 tháng tù và Vũ Thị Minh Hòa 12 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Hòa, tổng hợp thêm 60 tháng tù cũng về tội lừa đảo trước vụ án này nên phải chấp hành chung là 17 năm 6 tháng tù giam.
