Những chiêu trò lừa đảo của đường dây tội phạm do TikToker Mr Pips cầm đầu

• Thu giữ nhiều tài sản của Phó Đức Nam, ước tính khoảng 5.300 tỷ đồng
• Xe sang, vàng miếng của 'Mr Pips' Phó Đức Nam bị thu giữ sẽ được xử lý ra sao?

Cơ quan công an xác định, từ năm 2016 Phó Đức Nam (SN 1994, HKTT tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng với Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm thuê (phiên dịch viên) cho một nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức hoạt động chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Đến năm 2018, Nam đã cấu kết với số đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo theo hình thức môi giới khách hàng đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, lập trình…

Các xe ô tô hạng sang và tang vật vụ án do cơ quan công an thu giữ

Chiếc bẫy đầu tư

Sau khi xây dựng quy mô tổ chức như trên, các đối tượng thực hiện thủ đoạn phạm tội tinh vi và chuyên nghiệp. Đầu tiên, Nam và Ngọ cấu kết với nhóm người nước người thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, mang giao diện giống các sàn giao dịch uy tín quốc tế như gtmx, alpha trding, iqx, londonex, ibmex, iswiss, trust, jasfx, dktrade, acuex, fxmills, honor, bostonmex, jpexchane, chmarket, alphatradinghub, tm.com, tradtime, zenomarkets, gkfx, enzofx.com, fx iqx, jasfx, noktrade. Các sàn này được lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 - 1.000 lần số tiền khách nạp), hoạt động bất hợp pháp và sử dụng phần mềm giao dịch giả để thao túng kết quả. Phần mềm được lập trình để tỉ lệ sàn thắng cao hơn người tham gia đầu tư, đòn bẩy tài chính cao khiến người tham gia càng đặt lệnh nhiều thì tỉ lệ “cháy” tài khoản càng cao.

Ngoài ra, đối tượng còn cam kết lợi nhuận cao không rủi ro. Với thủ đoạn này, các nhân viên khi giới thiệu với bị hại thường đưa ra mức lợi nhuận cao, mức thưởng hấp dẫn trong quá trình đầu tư. Cam kết hoàn toàn không rủi ro hoặc bảo hiểm 100% vốn, thực tế khi đã dụ dỗ được bị hại tham gia, các đối tượng luôn tư vấn sử dụng đòn bẩy lớn, đưa lệnh cho bị hại đặt để bị hại nhanh chóng “cháy” tài khoản rồi tiếp tục bảo bị hại nạp thêm tiền để gỡ. Chưa hết, các đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế để thu hút thêm người tham gia. Qua hội thảo, sự kiện, các khóa đào tạo đầu tư trực tuyến, Nam, Ngọ cùng các đồng phạm “vẽ” phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán quốc tế, khiến cho bị hại kích thích, sẵn sàng đầu tư tiền để tham gia.

Đối tượng Phó Đức Nam thời điểm bị bắt

Giả mạo chuyên gia tài chính để săn “mồi”

Theo điều tra viên CAQ Cầu Giấy, các đối tượng từ nhân viên cho đến quản lý văn phòng đều sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber, lập ra nhiều hội nhóm đầu tư như “Đầu tư VIP”, “Đầu tư thông minh”, “Chiến lược đầu tư thông minh”... rồi giả làm các chuyên gia tài chính, phân tích kỹ thuật, thậm chí đóng giả làm người thua để quây các bị hại mới khi họ tham gia nhằm mục đích tạo niềm tin và điều tra thông tin tài chính của bị hại. Chúng “chăm sóc” bị hại theo phương châm 1-1, liên tục và thân mật để bị hại cảm thấy có sự đồng hành và được chăm sóc, tôn trọng trong quá trình tham gia đầu tư. Sau đó, các đối tượng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm để bị hại đặt lệnh theo nhằm đưa họ cuốn vào dòng tiền bị thua, tiếp tục ham muốn nạp thêm tiền để gỡ. Bị hại càng đặt nhiều lệnh thì càng nhanh chóng bị “cháy” tài khoản.

Cùng với đó là chúng tạo áp lực đầu tư lớn khi tham gia, cho bị hại thấy lợi nhuận, tạo niềm tin bằng việc hướng dẫn rút tiền. Khi bị hại thử đầu tư số tiền nhỏ và thấy lợi nhuận, các đối tượng sẽ thúc đẩy bị hại tham gia với số tiền lớn hơn, thậm chí vay tiền để tiếp tục đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng luôn hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền lớn hơn sau này. Khi bị hại đã đầu tư khoản tiền lớn, các đối tượng sẽ chiếm đoạt bằng cách đưa nhiều lệnh để bị hại đặt cược với đòn bẩy cao. Nếu thua, bị hại sẽ “cháy” tài khoản. Nếu thắng và muốn rút tiền thì các đối tượng lấy nhiều lý do để nạn nhân không rút được, hoặc chúng trì hoãn việc rút tiền và yêu cầu phải nạp thêm tiền thì mới được rút. Cuối cùng thì các bị hại thường “cháy” tài khoản khi tham gia.

Ổ nhóm này cũng tạo uy tín bằng cách quảng cáo giấy phép hoạt động, mời người nước ngoài đến tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoản quốc tế tại các văn phòng như Công ty TNHH Artex Vina và nhiều công ty ma; quảng cáo các trang, sàn đang hoạt động của chúng là đại diện cho tập đoàn Global Kapita Group và các tập đoàn khác trên thế giới chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán, những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas... Tuy nhiên các giấy phép này đều là giả mạo. Chưa hết, đường dây của Nam, Ngọ còn thuê một số văn phòng ở gần các trụ sở cơ quan Nhà nước cấp Bộ để tiếp bị hại khi phát sinh khiếu nại, chúng mời bị hại đến trụ sở nhằm tăng uy tín, tạo niềm tin…

Theo các điều tra viên, hiện còn rất nhiều bị hại chưa trình báo và CQĐT chưa xác định được thông tin, số tiền mà họ bị chiếm đoạt. Cùng với đó, trong quá trình xác minh, CQĐT gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, việc bị mất tiền là rủi ro nên không trình báo và khi được cơ quan công an liên hệ thì từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo…