Các đối tượng gồm: Thạch Hồng Nhung (SN 1996), ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa; Đỗ Thị Thảo (SN 1992), ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, đối tượng có 1 tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và Nguyễn Quốc Trung (SN 1982), ở phường Long Biên, quận Long Biên - Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Trộm cắp tài sản”.
Theo kết quả điều tra, 10h50 ngày 27-10-2023, Công an quận Hà Đông kiểm tra, bắt quả tang Nhung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; vật chứng cơ quan Công an thu giữ 1,383g Methamphetamine. Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hà Đông đã khám xét khẩn cấp đối với Nhung, Thảo và Trung. Quá trình khám xét đã thu giữ tại nhà của Thảo 396,198g ma túy loại Methamphetamine; 37,225g ma túy loại Ketamine; 90 viên nén các loại có tổng khối lượng 44,941g ma túy MDMA và 1 cân điện tử... Khám xét khẩn cấp đối với Trung tại phường Long Biên, quận Long Biên, cơ quan công an thu giữ 436,055g ma túy loại Methamphetamine; 40,171g ma túy loại Ketamine; 9,683g ma túy loại heroine và 506,437g ma túy loại MDMA.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Công an quận Hà Đông đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thảo và Trung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng thời điểm này, Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do cán bộ tại Trại tạm giam số 2 - xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, chuyển đến. Thông tin cho biết, vào 15h20 ngày 26-12-2023, trong quá trình kiểm tra quần áo do Đỗ Trung Hiếu (SN 2000), trú tại phường La Khê, quận Hà Đông mang đến gửi cho chị gái là là Thảo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cán bộ Trại tạm giam số 2 phát hiện trong túi bên trái của chiếc áo khoác màu đỏ tím có 1 túi nylon, bên trong có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên đã tiến hành niêm phong thu giữ tang vật và bàn giao cho Công an huyện Thường Tín giải quyết theo thẩm quyền.
Tại Bản kết luận giám định, xác định tang vật thu giữ trong chiếc túi áo là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,074g. Quá trình đấu tranh, Hiếu khai làm nghề lao động tự do tại quận Hà Đông. Sau khi được Công an quận Hà Đông thông báo việc chị gái bị bắt giữ, khoảng 13h ngày 26-12-2023, Hiếu mang theo một số quần áo mùa đông của chị gái đến Trại tạm giam số 2 làm thủ tục gửi đồ cho người thân thì bị cán bộ Trại tạm giam số 2 kiểm tra, phát hiện và thu giữ ma tuý. Thảo xác nhận khi bị bắt đã để chiếc áo trên tại nhà trọ ở địa chỉ số 7 ngách 29/72 - Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Số ma tuý trên Thảo cất giữ để mang đi bán nhưng không nhớ đã bỏ quên từ thời điểm nào. Thảo khẳng định em trai không biết trong chiếc áo trên có ma túy và chỉ vô tình mang đến và gửi theo quần áo vào cho chị.
Với các chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra xác định Hiếu không biết và không liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” của Thảo. Ngày 23-5- 2024, Công an huyện Thường Tín đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an Hà Nội để điều tra theo Quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền và ra quyết định nhập hai vụ án xảy ra tại quận Hà Đông và khu vực Trại tạm giam số 2 để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hai đối tượng Thảo và Trung khai nhận có quan hệ tình cảm từ trước. Do khó khăn về tài chính, Trung đã sử dụng mạng xã hội vào các hội nhóm mua bán trái phép chất ma túy. Trung đã kết bạn với một người nam giới sử dụng tài khoản trên mạng xã hội tên là TL. Khoảng đầu tháng 10-2023, Trung hỏi mua của đối tượng này 100 triệu đồng tiền ma túy tổng hợp các loại gồm ma túy đá, ketamine, hồng phiến và thuốc lắc. TL đồng ý và yêu cầu Trung chuyển khoản trước tiền mua ma túy, khi nào nhận được tiền sẽ cho người mang "hàng” đến.
15h cùng ngày, Trung nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Telegram bảo ra khu vực ven ngõ 17, đường Cổ Linh, quận Long Biên để nhận ma túy. Khi đến nơi, Trung nhận ma túy mang lên phòng ngủ trên tầng 3 tại số 40B/35/188 phố Tư Đình, tổ 9, phường Long Biên cất giấu. Khoảng 14h ngày 27-10-2023, khi đối tượng đến nhà Thảo chơi thì cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình khám xét đã thu giữ một lượng lớn ma tuý...
Về phần Thảo đã liên lạc qua mạng xã hội Telegram với đối tượng lạ đặt mua 100 triệu đồng ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine, hồng phiến và thuốc lắc) để bán lại kiếm lời. Nhận được ma túy, Thảo mang về phòng trọ và để ma túy trên giường ngủ. Đến sáng 27-10-2023, Thảo đã lấy một ít ma túy ra để bán cho Nhung.
