- Người đàn bà đẹp dùng “mánh” góp vốn lợi nhuận cao lừa tiền tỷ
- Mê game bắn cá, người đàn bà lừa đảo bằng mánh góp vốn kinh doanh
- Lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng bằng "chiêu" góp vốn để "quan hệ" làm ăn
Cáo buộc thể hiện, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2021, Lưu Thị Thơ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân kinh doanh thuốc tân dược, que test covid và rủ nhiều người góp vốn kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Thơ chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, khoảng tháng 11-2021, Thơ nói dối chị Đinh Thị Hồng N. (SN 1994) về việc kinh doanh que test covid và rủ chị này góp 500 triệu đồng. Thơ nói mình tự lo việc nhập hàng và bán hàng. Sau 2 ngày bị can sẽ trả tiền gốc và lãi.
Tin tưởng nên chị N. đã góp số tiền trên. Đến ngày 17-11-2021, Thơ không trả tiền gốc và lãi nên chị N. đòi. Lúc này, Thơ “lật bài ngửa” là không có việc kinh doanh và trả lại 4 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng nhận của chị N., Thơ dùng để trả nợ cho anh Trần Đình T. (ở quận Long Biên).
Qua xác minh cho thấy, từ năm 2012-2021, anh Trần Đình T. đã cho Thơ vay hơn 8,1 tỷ đồng để kinh doanh thuốc tân dược. Anh T. đòi tiền thì Thơ mới trả lại gần 7 tỷ đồng. Anh T. khẳng định, không biết trong số tiền trên có tiền do Thơ chiếm đoạt của chị N.
Anh này khai nhận đã chi tiêu cá nhân hết số tiền Thơ trả nợ. Do đó, cơ quan điều tra không thu hồi được số tiền trên. Ngoài ra, trong năm 2018, bị can còn chiếm đoạt 3 tỷ đồng của chị Đặng Thị H. (SN 1981).
Lần này, Thơ nhận tiền của chị H. và có viết giấy vay nợ “với mục đích kinh doanh dược phẩm”. Khi chị H. đòi thì Thơ mới trả lại 300 triệu đồng và còn chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.
Tương tự, Lưu Thị Thơ cũng rủ chị Đặng Thị Vân D. (SN 1983, họ hàng với Thơ) để kinh doanh thuốc tân dược. Chị này đã chuyển tiền góp vốn cho Thơ 2,2 tỷ đồng và cũng bị chiếm đoạt.
Cáo buộc thể hiện, Thơ chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng. Bị can đã trả cho các bị hại 504 triệu đồng. Các bị hại đề nghị Lưu Thị Thơ phải trả nốt số tiền còn chiếm đoạt là hơn 5,1 tỷ đồng.
