- Người phụ nữ dùng 2 "sổ đỏ" giả để lừa đảo vay tiền
- Lừa đảo để vay tiền rồi đốt vào trò "đỏ đen" trên mạng
- Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo 70 người vay tiền online
Theo cáo buộc, năm 2010, vợ chồng ông Cấn Tất H và bà Nguyễn Thị Hồng H thế chấp thửa đất số 31 ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội có diện tích 100m2 để vay ngân hàng số tiền 1 tỷ đồng. Năm 2022, ngân hàng khởi kiện vụ án để đòi nợ.
Quá trình giải quyết, Tòa án đã công nhận thỏa thuận của 2 bên đương sự. Tháng 5-2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất ra quyết định cưỡng chế kê biên đối với thửa đất này.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng bà H quen biết với bị cáo Dương Thị Thu Phong và có kể cho người đàn bà này biết về thửa đất bị kê biên như trên. Bị cáo Phong hứa giúp đỡ vợ chồng bà H lấy lại được nhà trong vòng 1 tuần với yêu cầu phải chi 1,2 tỷ đồng và đến văn phòng công chứng ủy quyền cho bà ta giải quyết việc.
Tin tưởng lời hứa hẹn này, tháng 8-2023, vợ chồng bà H làm giấy ủy quyền cho bị cáo Phong đến Công ty AMC (đơn vị thu hồi nợ cho ngân hàng) để xin giãn nợ. Bị cáo Phong hứa sau 1 tuần sẽ lấy lại được nhà và vợ chồng bà H chỉ phải trả ngân hàng 1 tỷ đồng.
Bị cáo còn hứa nếu phải trả ngân hàng vượt quá số tiền vợ chồng bà H đưa thì bị cáo Phong sẽ cho vay để bà H phấn khởi. Sau đó, vợ chồng bà H đã chuyển khoản cho bị cáo Phong hơn 1,1 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện công việc để lấy lại nhà cho vợ chồng bà H mà chi tiêu hết số tiền đã nhận. Sau thời gian dài không lấy lại được nhà, vợ chồng bà H yêu cầu Phong trả tiền nhưng nữ bị cáo không thực hiện. Do đó, vợ chồng bà H tố giác ra cơ quan công an.
Quá trình điều tra, bị cáo Phong khai đã dùng 410 triệu đồng để làm dịch vụ giảm béo tại Viện thẩm mỹ Korea, cho vay 200 triệu đồng và phần còn lại chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan điều tra (CQĐT) xác minh tại Viện thẩm mỹ Korea cho thấy đơn vị này có nhận của bị cáo Phong số tiền hơn 400 triệu đồng theo hợp đồng giảm béo toàn thân và thư giãn cơ vai, tay, trán. Hiện bị cáo còn nợ Viện thẩm mỹ 169 triệu đồng.
Về số tiền bị cáo thanh toán, Viện thẩm mỹ cho biết, số tiền này đã sử dụng hết vào các hoạt động liên quan đến dịch vụ trong hợp đồng nên không còn để nộp lại CQĐT.
