Người “đặc biệt quan trọng” vụ Sài Gòn Đại Ninh vì sao không bị xử lý hình sự?

• Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lợi dụng chức vụ thế nào trong vụ Sài Gòn Đại Ninh?
• Đề nghị truy tố cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vì nhận hối lộ
• “Đại gia” Nguyễn Cao Trí nói chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng để có lợi cho Trương Mỹ Lan

“Đại gia” và mối quan hệ gần gũi…

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh) sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng nên có thông tin, quan tâm về Dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017-2018.

Khoảng tháng 11-2019, thông qua ông Đoàn Văn Việt (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho số điện thoại, Trí liên hệ với bà Hoa đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong Dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi đó không có kết quả và Trí biết rõ thời điểm trên Dự án chưa được triển khai gì.

"Đại gia" Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Đến tháng 9-2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh. Bà Hoa cho Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị TTCP ban hành Kết luận điều tra kiến nghị thu hồi.

Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này. Bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12-6-2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP ký.

Do Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ Tiến sỹ kinh tế với nhau nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần trao đổi về dự án, đồng thời nhờ ông Minh tìm cách thay đổi Kết luận thanh tra và được ông này đồng ý.

Ông Minh cho Trí biết “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu phải làm theo hướng dẫn thì mới thực hiện được. Sau đó, Trí và bà Hoa thỏa thuận chuyển nhượng Dự án với giá 3.000 tỷ đồng. Tháng 10-2020, “đại gia” Nguyễn Cao Trí đặt cọc 119,8 tỷ đồng. Tiếp đó, hai bên chính thức ký hợp đồng mua bán, thanh toán trước 1.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi Đơn đề nghị VPCP, Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách TTCP kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Theo hướng dẫn của ông Minh, Trí hai lần gửi Đơn đề nghị đến VPCP và liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) và Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I, VPCP) để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, chuyển đơn sang TTCP để ông Minh làm căn cứ thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.

Đồng thời, bằng mối quan hệ của mình, Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi thành cho gia hạn, giãn tiến độ. Cùng với đó là đẩy nhanh các thủ tục sau Kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.

Chưa đủ căn cứ xác định đồng phạm

Sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án, Trí đã gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.

Một góc Dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Theo lời khai của Trí, chiều tối ngày 25-4-2021, bị can hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa 8 tỷ đồng tại nhà riêng ông Minh ở TP.HCM. Đến ngày 28-4-2021, Trí tiếp tục đưa 2 tỷ đồng thông qua ông L (con trai ông Minh) tại khu vực gần nhà riêng của ông Minh. Tuy nhiên, ông Trần Văn Minh đã chết nên Cơ quan điều tra không làm việc được với ông Minh về nội dung này.

Con trai ông Trần Văn Minh khai nhận, khoảng 22h ngày 28-4-2021, Nguyễn Cao Trí nhắn tin nhờ nhận tiền để gửi cho ông Trần Văn Minh. Sau đó, Trí gặp và đưa 1 túi tiền ở con hẻm gần nhà ông Minh. Con trai ông Minh không biết trong túi có bao nhiêu tiền, nhận xong người này để ở phòng ngủ của ông Minh.

Cơ quan diều tra (CQĐT) xác định, ông Minh trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng của Trí để ký Quyết định thành lập Tổ công tác. Sau đó, chỉ đạo Tổ công tác TTCP báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929, không thu hồi và gia hạn đối với Dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ” nhưng do ông Minh đã chết trước khi làm việc với Cơ quan điều tra nên không xem xét trách nhiệm hình sự. CQĐT đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Đối với vợ và con trai ông Minh, hai người này không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỷ đồng mà Trí đưa cho ông Minh nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm đồng phạm với ông Minh về hành vi “Nhận hối lộ”.