- "Vẽ" ra quan hệ để lừa đảo "chạy" trường và việc làm
- Vẫn chưa xử được vụ nữ giám đốc bị lừa 800.000 USD vì “chạy chức”
- Nhân viên viện kiểm sát bị lừa tiền vì "chạy" công chức
Theo cáo buộc, Bùi Thị Lượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo bằng cách giới thiệu với các nạn nhân về việc bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin được biển số xe ô tô đẹp, mua được “xít than” - (là loại chất thải được sinh ra trong quá trình khai thác than ở các hầm lò) của Tổng công ty than Đông Bắc… Qua đó chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng cuối năm 2021, vợ chồng chị Phạm Thị P. và anh Phạm Văn T., Vũ Đình L. đến gặp Lượng để nhờ việc kinh doanh. Nhóm chị P. đặt vấn đề nhờ Lượng xin giúp cho doanh nghiệp của mình được mua “xít than” của Tổng công ty than Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh.
Trong cuộc gặp với mọi người, Lượng giới thiệu có “sư phụ” làm “chức to” ở Sài Gòn và bản thân bị cáo có nhiều mối quan hệ nên có thể giúp được việc. Khoảng 3 ngày sau, Lượng “báo giá” chi phí là 15 tỷ đồng. Nhóm chị P. đồng ý và chuyển số tiền theo yêu cầu.
Sau khi nhận tiền, Lượng soạn hợp đồng không hủy ngang đề ngày 20-1-2022 với nội dung thỏa thuận “ủy quyền cho Lượng thay mặt công ty làm việc với các đơn vị chức năng để công ty được duyệt ký hợp đồng mua 2 triệu m3 “xít than” của Tổng công ty than Đông Bắc”. Hợp đồng thể hiện chi phí, thù lao cho Lượng là 15 tỷ đồng.
Thực tế, sau khi nhận số tiền trên, Lượng không thực hiện theo cam kết mà chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Hương (không rõ lai lịch) hơn 5 tỷ đồng. Số tiền còn lại bị cáo trả nợ cá nhân và chi tiêu sinh hoạt cho bản thân.
Cáo cuộc thể hiện, khoảng giữa tháng 3-2022, Lượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc công ty không ký hợp đồng trực tiếp mà phải nhờ công ty “sân sau” của Tổng công ty than Đông Bắc.
Lượng yêu cầu chị P. phải thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Quảng Ninh và làm giám đốc chi nhánh. Đồng thời chị P. phải chuyển 30 tỷ đồng để đặt cọc cho hợp đồng mua 2 triệu tấn “xít than”.
Tin tưởng Lượng, nhóm chị P. đã chuyển tiền đặt cọc. Lần này, bị cáo đã chuyển khoản 10 tỷ đồng đến tài khoản của công ty do chị Nguyễn Thị H. làm giám đốc để đặt cọc mua than. Tuy nhiên, mục đích mua than là cho cá nhân Lượng để được hưởng lợi nhuận.
Số tiền còn lại 20 tỷ đồng, Lượng rút tiền mặt chia cho Nguyễn Thị Thanh Hương 12 tỷ đồng và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, cuối tháng 3-2022, Lượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu chị P. đưa thêm 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho Công ty than Đông Bắc bồi thường tiền cho những công ty đã ký hợp đồng. Các nạn nhân vẫn “răm rắp” nghe theo lời Lượng.
Đến tháng 9-2023, nhóm chị P. biết bị lừa đảo nên đã đòi tiền nhưng Lượng trốn tránh. Do đó, nhóm chị P. làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Quá trình điều tra, Lượng khai nhận việc lập hợp đồng và xác nhận việc nhận tiền. Bị cáo cũng khai nhận việc đưa ra các thông tin có mối quan hệ rộng để nhóm chị P. tin tưởng.
Tương tự, Lượng chiếm đoạt số tiền hơn 6,7 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn H. (giám đốc công ty ở Hải Dương) bằng thủ đoạn hứa hẹn xin được biển số xe đẹp và chạy chức quyền…
Tại tòa, Lượng khai chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Hương số tiền lớn nhưng không bàn bạc gì với người này. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh người tên Nguyễn Thị Thanh Hương nhưng người này không sinh sống tại các địa chỉ thường trú, tạm trú như lời khai của bị cáo.
Ngày 1-4-2024, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương. Hiện, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn 90 tỷ đồng cho các bị hại...
