Trần Thị Thu Thuỷ tại toà
Tài liệu truy tố xác định, Trần Thị Thu Thuỷ vốn công tác tại Chi cục Đăng kiểm TP Hồ Chí Minh. Đầu năm 2007, đối tượng được điều chuyển lên làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ GTVT. Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc ở cơ quan mới, Thuỷ đã tự thêu dệt với các đồng nghiệp rằng bản thân đối tượng và gia đình đang sở hữu 2 công ty làm ăn rất “phất”.
Với tài “khua môi múa mép”, Thuỷ không ngừng khoa trương về khả năng làm ăn của đối tượng. Người đàn bà này bảo rằng nhờ thời gian làm việc tại Chi cục Đăng kiểm TP Hồ Chí Minh nên quen biết nhiều cơ quan Nhà nước quản lý về tài sản. Từ đó, bà ta có thể mua được nhiều loại tài sản bị tịch thu và bán thanh lý với giá rẻ bất ngờ. Ngoài việc tự “tô hồng” khả năng kinh doanh của mình, đối tượng còn giới thiệu cho một số người quen, đồng nghiệp biết về “tầm vóc” và ảnh hưởng của em trai cũng như chồng mình trong một số dự án bất động sản lớn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tỏ vẻ sẵn sàng chia sẻ với mọi người về những khoản lợi nhuận kếch xù thông qua hoạt động kinh doanh của gia đình mình, Thuỷ kêu gọi các đồng nghiệp góp vốn. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, đối tượng đã “nướng” sạch vào lô đề và ăn tiêu hết. Bằng thủ đoạn gian dối đó, cựu chuyên viên của Cục Đăng kiểm đã “hạ gục” hàng loạt đồng nghiệp, người quen.
Nạn nhân đầu tiên của Thuỷ là chị Ngô Thị Minh H, đồng nghiệp với đối tượng. Từ tháng 3 đến tháng 9-2008, chị này đã lần lượt giao cho Thuỷ tổng cộng hơn 8,3 tỷ đồng, thậm chí còn giới thiệu cho chị Hoàng Thị Bích Liên (trú ở Bắc Giang) cũng bỏ ra hơn 7,6 tỷ đồng góp vốn làm ăn với Thuỷ. Hậu quả là chị Liên đã bị Thủy chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Tương tự một số người ở cơ quan, chị Đặng Thị Hông Y (đồng nghiệp của Thuỷ) cũng sẵn sàng bỏ ra 18,7 tỷ đồng giao cho “nữ quái” để rồi phải nhận “quả đắng”. Tính đến thời điểm này, chị Y vẫn còn bị Thuỷ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng… Cáo trạng truy tố Trần Thị Thuỷ quy kết, từ tháng 3 đến tháng 10-2008, đối tượng đã huy động vốn của 9 người với tổng số tiền lên đến hơn 78 tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị đưa ra truy tố, Thủy vẫn còn chiếm đoạt của các bị hại số tiền xấp xỉ 50 tỷ đồng và không còn khả năng chi trả.
Tại phiên toà sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày (7 và 8-6), Trần Thị Thu Thuỷ bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Cung khai thủ đoạn phạm tội, cựu chuyên viên Cục Đăng kiểm trình bày, ngoài việc rêu rao về các mối làm ăn, thời gian đầu huy động vốn của các bị hại đối tượng đều trả cả gốc lẫn lãi rất sòng phẳng và kịp thời. Phương thức để củng cố niềm tin đối với các bị hại là cứ lấy tiền của người này để trả cho người kia cho đến khi vỡ lở. Giải thích về động cơ phạm tội, Trần Thị Thu Thuỷ khai nhận không hề có bất kỳ dự án hay buôn bán hàng hoá thanh lý nào. Mục đích huy động tiền của mọi người chỉ là để chơi lô đề và đã bị thua lỗ hết. Tham gia phiên toà, các bị hại trong vụ án đều khẳng định lý do bị Thuỷ lừa đơn giản chỉ vì quá tin vào… cam kết “chắc như đinh đóng cột” của bị cáo. Trước toà, các bị hại còn trình bày, để có được những số tiền rất lớn góp cho Thuỷ, họ đã phải huy động từ rất nhiều nguồn khác nhau, thậm chí là cầm cố cả nhà đất.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của Trần Thị Thuỷ là đặc biệt nghiêm trọng vì đã chiếm đoạt số tiền rất lớn nên dù có thành khẩn nhận tội thì cũng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Thuỷ tù chung thân.
