"Mỹ nữ" ôm món nợ tiền tỷ rồi bỏ trốn

ANTĐ - Lợi dụng uy tín của công ty, Phạm Tôn Ngọc Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng bằng hình thức vay mượn góp vốn “làm ăn”.
"Mỹ nữ" ôm món nợ tiền tỷ rồi bỏ trốn ảnh 1
Khi được chuyển tiền vào tài khoản để mua hàng,
Phạm Tôn Ngọc Hiền đều viết giấy mượn tiền của các “đối tác”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa chuyển hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Phạm Tôn Ngọc Hiền (sinh năm 1983, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 21-1 (28 Tết Nguyên đán Nhâm thìn 2012), một số người ở TP. Nha Trang, gồm Nguyễn Nhật Vinh (trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa), Huỳnh Thị Xuân Dung (trú đường 2-4, phường Vạn Thắng), Hoàng Thị Tân Trang (trú phường Vĩnh Trường), Đặng Văn Đạt (trú đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Lập), Ngô Thị Hồng Vân (trú phường Phước Hòa) và Đặng Văn Lợi (trú xã Vĩnh Phương) đến Công an phường Ngọc Hiệp (Nha Trang) có đơn tố cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền (sinh năm 1983, trú 4/37 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến 947 triệu đồng bằng hình thức vay mượn góp vốn “làm ăn”. Ngay sau khi “ẵm” trọn số tiền trên, Hiền đã trốn biệt tăm, khiến những người mất tiền như ngồi trên “đống lửa”.
Theo đơn tố cáo của các nguyên đơn, Phạm Tôn Ngọc Hiền là nhân viên của Công ty TNHH Sao Mai Anh có trụ sở tại đường 23-10, TP. Nha Trang. Tuy nhiên, sau khi điều tra, xác minh thông tin của phóng viên, thì thực chất Phạm Tôn Ngọc Hiền lại là nhân viên của Công ty TNHH ô tô N.K.T Nha Trang, có cùng trụ sở với Công ty TNHH Sao Mai Anh.

Theo tường trình của bà Huỳnh Thị Xuân Dung, từ năm 1999 đến trước khi bị lừa đảo, gia đình bà đã mua liên tiếp hai chiếc ô tô tại địa chỉ nêu trên. Trong quá trình vận hành xe ô tô, thỉnh thoảng bà Dung liên hệ với Hiền để mua phụ tùng để sửa chữa xe. Đến đầu tháng 1-2012, Hiền gặp một người tên Đông (bạn của bà Dung) tại một quán cà phê ở Nha Trang. Tại đây, Hiền chủ động gọi điện thoại cho bà Dung và nói: “Em đang có một lô hàng. Chị và em cùng hùn vốn làm ăn kiếm chút tiền”. Ban đầu bà Dung nghi ngờ “phi vụ” làm ăn này, nhưng do đã biết Hiền đã gần 10 năm và là nhân viên của một công ty có thương hiệu, đồng thời bà Dung biết được phía bên gia đình nhà chồng Hiền có một tiệm cầm đồ có uy tín ngay trên đường 23-10, vì vậy, bà Dung đã quyết định cùng hùn vốn với Hiền để mua lô hàng kiếm “chút lời” trong dịp Tết.

Trong khi đó, theo Hiền nói với bà Dung, họ sẽ mua hàng từ một người có tên Đặng Văn Lợi, nhân viên Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải ở tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Trường Hải). Để tin tưởng, Hiền cung cấp cho bà Dung số tài khoản của ngân hàng, số điện thoại của một người tên Đặng Văn Lợi cùng số điện thoại để liên hệ mua lô hàng nói trên để bán cho một đại lý ở Phú Yên. Để chắc ăn, bà Dung điện thoại đến Công ty Trường Hải để xác minh thông tin người bán hàng có tên Đặng Văn Lợi là có thật. Vì vậy, trong hai ngày 4 và 5 -1-2012, Hiền cùng bà Dung đến chi nhánh của một ngân hàng ở Nha Trang gửi tổng số tiền lên đến 340 triệu đồng vào tài khoản của người có tên Đặng Văn Lợi. Sau đó, một người đứng tên một đại lý ô tô đã gửi tiền đặt cọc lại cho bà Dung 35 triệu đồng.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, 14 ngày sau đó kể từ khi chuyển tiền, Hiền sẽ hoàn trả lại bà Dung tổng số tiền lãi là 38 triệu đồng và tiền gốc. Đến ngày hẹn (19-1-2012) nhưng chưa có tiền, Hiền lại hẹn bà Dung 2 ngày sau đó, tức ngày 21-1-2012 sẽ trả lại bà Dung toàn bộ số tiền như hai bên đã giao kèo. Thế nhưng, 2 ngày sau đó, Hiền mới thú nhận với bà Dung là phi vụ làm ăn thực sự là chiêu lừa và đã rút toàn bộ số tiền (Đặng Văn Lợi cho Hiền mượn thẻ ATM) từ chính tài khoản của người tên Đặng Văn Lợi tại Nha Trang để tiêu xài cá nhân hết. Trong khi bà Dung “áp giải” Hiền đến cơ quan Công an để đòi lại số tiền thì được một người đàn ông giải cứu Hiền ngay trong chiều 21-1.

Biết mình bị lừa, ngay trong chiều 21-1, bà Dung đã đến Công an phường Ngọc Hiệp để tố cáo hành vi lừa đảo của Phạm Tôn Ngọc Hiền thì gặp 5 trường hợp khác cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Các bị hại cho rằng, người trực tiếp giao tiền cũng như có mối quan hệ làm ăn với Hiền lại chính là những anh em ruột của Hiền. 

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quốc Trung - Trưởng Phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH ô tô N.K.T Nha Trang xác nhận: bà Phạm Tôn Ngọc Hiền là nhân viên phụ tùng của công ty, không liên quan đến Công ty TNHH Sao Mai Anh. Từ ngày 30-1-2012, Phạm Tôn Ngọc Hiền đã tự ý nghỉ việc, không lý do. Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH ô tô N.K.T Nha Trang đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Phạm Tôn Ngọc Hiền. Ông Trung cho rằng, mọi giao dịch giữa bà Hiền với các đương sự nêu trên đều không thông qua Công ty TNHH ô tô N.K.T Nha Trang. Chính vì vậy, mọi cáo buộc công ty này có một phần trách nhiệm trong vụ lừa đảo đều không được xem xét, giải quyết.

Theo một số nhân chứng, ngoài các nạn nhân nêu trên, Phạm Tôn Ngọc Hiền còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này một số người vẫn chưa tố cáo Hiền vì nhiều lý do “tế nhị”.