Liberty Reserve bị cáo buộc hỗ trợ chuyển tiền bất hợp pháp
Theo thông cáo từ Văn phòng công tố liên bang Mỹ công bố hôm 28-5, Liberty Reserve bị cáo buộc hỗ trợ thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp hơn 6 tỷ USD cho những tên tội phạm trên toàn cầu liên quan đến các hoạt động từ khiêu dâm trẻ em, đánh cắp thông tin cá nhân tới việc mua bán các phần mềm được thiết kế để đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng và xâm nhập vào các tổ chức tài chính...
Hệ thống chuyển tiền trực tuyến này cho phép người dùng đăng ký thành viên mà không cần cung cấp giấy tờ tùy thân. Khi đã có tài khoản, khách hàng có thể truy cập vào trang web của Liberty Reserve để mua tiền ảo, rồi dùng số tiền ảo này để giao dịch với nhiều người khác. Người bán sau đó có thể đổi tiền ảo để lấy tiền thật thông qua một bên thứ ba. Đổi lại, Liberty Reserve thu phí 1% các giao dịch chuyển tiền. Chính điều này đã khiến bọn tội phạm lợi dụng, dùng tên và địa chỉ giả để thực hiện các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo các công tố viên Mỹ, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2006, Liberty Reserve đã thực hiện 55 triệu giao dịch liên quan đến hàng triệu người dùng trên toàn cầu, trong đó có ít nhất 200.000 người sử dụng tại Mỹ.
Đáng chú ý, mới đây, cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ một nhóm tin tặc đánh cắp 45 triệu USD một cách dễ dàng bằng cách thâm nhập vào hệ thống dữ liệu của các thẻ tín dụng rồi rút tiền ở các thẻ ATM trên toàn thế giới. Trong vụ này, Liberty Reserve cũng đã được bọn tội phạm sử dụng để chuyển số tiền bất hợp pháp của chúng.
Cho đến nay, cuộc điều tra Liberty Reserve đã được mở rộng ra 17 quốc gia. Nhà chức trách tại Tây Ban Nha, Costa Rica và Mỹ đã bắt giữ 5 đối tượng trong đó có người sáng lập Arthur Budovsky, còn website của tổ chức này cũng bị ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Nếu bị kết tội rửa tiền, các nghi phạm có thể phải chịu hình phạt tối đa là 20 năm tù giam.
